Danska finansinspektionen begär att DNB förbättrar sin penningtvättskontroll
Danska finansinspektionen har genomfört en undersökning av norska banken DNB:s filial i Danmark och har nu begärt banken att förbättra sin kontroll och hantering av penningtvätt. Det framgår av en rapport från myndigheten.
Finansinspektionen har gett DNB i uppdrag att utarbeta en policy inom penningtvätt, där kunder bland annat risk-klassificeras beroende på tillgänglig informationen om kunden. Vidare ska DNB-filialen ha ett övervakningssystem som täcker både penningtvätt och terroristfinansiering, samt införa en oberoende kontroll av penningtvätt.
DNB grundade sin filial i Danmark, som har kontor i Köpenhamn, under 1996. I rapporten från den danska finansinspektionen uppger de att risken för penningtvätt eller terroristfinansiering genom DNB:s danska filial bedöms vara normal till hög.
