FI kritiserar Trustly kring arbete med högriskkunder - Di
Börskollen - Aktier, fonder och ekonominyheter

Börskollen

För dig med koll på börsen

Nyhet

FI kritiserar Trustly kring arbete med högriskkunder - Di

FI

Med två veckor kvar innan Finansinspektionen beslutar om potentiella sanktioner mot betalbolaget Trustly, anser myndigheten att bolaget fortfarande inte efterlever penningtvättslagen när det kommer till kännedom av högriskkunder. Det rapporterar Dagens industri som tagit del av en skrivelse.

FI har krävt att Trustly kontrollerar de kunder som använder dess konto till konto-betalningar, något bolaget överlåtit till banker varifrån pengarna skickas.

För att vinna gehör för sin ståndpunkt har Trustly ställt sina förhoppningar till EU-kommissionen, som i somras kom med ett nytt förslag om en ny lagstiftning mot penningtvätt och terrorfinansiering. Under denna skulle bolaget vara undantaget kontroller av slutkonsumenten, utan bara förväntas ha kännedom om kunderna. Detta är något som Trustly framfört i sina kontakter med FI under hösten för att påverka myndighetens ställningstagande, skriver Di. Källor till tidningen har uppgett att EU:s lag skulle göra FI:s tolkning i frågan helt obsolet inom två till tre år.

Trustly valde i våras att skjuta upp sin planerade börsnotering.

https://www.di.se/nyheter/fi-kritiserar-trustlys-arbete-med-hogriskkunder-beslut-om-sanktion-rycker-narmare/

https://www.di.se/nyheter/trustly-satter-sitt-hopp-till-eu-forslag-gor-fi-s-tolkning-helt-obsolet/

Börskollens app – Högt betyg ⭐⭐⭐⭐⭐ och 250.000 nedladdningar

Ladda hem

Vårt nyhetsbrev – Utvalda börsnyheter och heta investeringscase varje vecka

Prenumerera

Nyheter om Trustly

Läses av andra just nu

Annons

Jämförelse: Så får du bästa räntan just nu!

Tabellen presenteras tillsammans med Compricer som jämför aktuella räntor för olika bindningstider. Klicka dig gärna vidare för att läsa mer.

Populära ekonominyheter

Om aktien Trustly

Mer från Finwire / Börskollen

Vinnare & Förlorare

Börskollen använder själva TradingView för analys – prova du med (affiliatelänk)Analysera aktier här

Nyhetsbrev

Senaste nytt

Företag

Börskollen Sverige AB

Sjösavägen 8

124 55 Bandhagen

Sverige

Org.nr: 559236-5141

[email protected]

Kontakta oss

VD & Ansvarig utgivare

Daniel Åstrand

Grundare & IT

Kristoffer Matsson

Disclaimer

Börskollen Sverige AB (”Börskollen”) är inte finansiella rådgivare, står inte under finansinspektionens tillsyn och ger inga råd till dig. Detta innebär att investeringsbeslut baserade på information som direkt eller indirekt härrörande från Börskollen eller personer med koppling till Börskollen, alltid fattas självständigt av investeraren. Börskollen frånsäger sig allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av material härrörande från tjänsten Börskollen.


CFD-kontrakt

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 72% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos de här leverantörerna. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Copyright © 2024 Börskollen Sverige AB. All rights reserved.