Orientering om forløb af ekstraordinær generalforsamling i Penneo
Selskabsmeddelelse nr. 3-2021
København, 5. marts 2021
Selskabets ekstraordinære generalforsamling blev afholdt i dag.
Aktionærerne godkendte følgende punkter i overensstemmelse med forslag angivet i indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling, jf. selskabsmeddelelse nr. 2-2021:
1. Valg af nyt medlem til bestyrelsen
2. Forslag til udarbejdelse af selskabets årsregnskab på engelsk
3. Forslag til godkendelse af en ny vederlagspolitik for selskabet
4. Bemyndigelse til at informere Erhvervsstyrelsen om beslutninger truffet på
generalforsamlingen
Ad punkt 1: Valg af nyt medlem til bestyrelsen
Teknisk direktør Jan Flora udtrådte af bestyrelsen samtidig med, at Rikke Stampe Skov blev valgt ind.
Som følge deraf består bestyrelsen af:
- Morten Elk, bestyrelsesformand
- Michael Moesgaard Andersen
- Rikke Stampe Skov
Ad Punkt 2: Forslag til udarbejdelse af selskabets årsrapport på engelsk
Generalforsamlingen godkendte, at selskabets årsrapport kan udarbejdes på engelsk. jf. selskabslovens § 100a.
Som følge deraf, indsættes der en ny artikel 11.2 med følgende ordlyd i vedtægterne:
“11.2 Årsrapporten udarbejdes på engelsk.”
Ad Punkt 3: Forslag til godkendelse af en ny vederlagspolitik for selskabet
Generalforsamlingen godkendte den foreslåede vederlagspolitik. Vederlagspolitikken er udarbejdet i overensstemmelse med principperne i selskabslovens § 139 og 139a. Som følge af godkendelsen bliver vederlagspolitikken gjort tilgængelig på selskabets hjemmeside.
Ad Punkt 4: Bemyndigelse til at informere Erhvervsstyrelsen om beslutninger truffet på generalforsamlingen
Generalforsamlingen bemyndigede dirigenten med substitutionsret til at informere Erhvervsstyrelsen om eventuelle beslutninger truffet på den ordinære generalforsamling og i den forbindelse at foretage sådanne ændringer og tilføjelser til beslutningerne og selskabets vedtægter, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve for at registrere beslutningerne.