Hög risk för penningtvätt på valutaväxlingskontoren
Valutaväxlingsbranschen har blivit en grogrund för penningtvätt och finansiering av terrorism.
En nyligen genomförd granskning av Finansinspektionen (FI) visar på omfattande brister i valutaväxlingsföretagens ansträngningar att förhindra dessa brottsliga aktiviteter. FI anser att det är nödvändigt att skärpa reglerna för valutaväxlare.
Valutaväxling är en verksamhet som medför hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism.