KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I RIGHTBRIDGE VENTURES GROUP AB

Aktieägarna i Rightbridge Ventures Group AB (publ), org.nr 559058-5807, (”Bolaget”) kallas till årsstämma måndagen den 30 juni 2025 kl. 10.00 på Nybrogatan Business Center, Nybrogatan 6, Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 09:45.

RÄTT ATT DELTA PÅ BOLAGSSTÄMMA

Aktieägare som önskar delta på stämman ska:

(i) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är 19 juni 2025; samt

(ii) dels senast 24 juni 2025, ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget, antingen skriftligen till Rightbridge Ventures Group AB, "Årsstämma", Nybrogatan Business Center, Nybrogatan 6, 114 34, Stockholm eller per e-post till [email protected].

Vid anmälan ska fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ombud och biträden anges. Antalet biträden får vara högst två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken och deltagande vid stämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679). För fullständig information om hur personuppgifterna hanteras hänvisas till: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen 19 juni 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast 24 juni 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

OMBUD

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär, vilket kan erhållas på Bolagets huvudkontor eller på Bolagets hemsida www.rightbridge.se.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringspersoner
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om:
a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b) disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Val till styrelsen och av revisor
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor
10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
11. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 1. Val av ordförande vid stämman

Större aktieägare föreslår att Claes Karlborg, Bolagets VD, väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 7b. Beslut om disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2024 och att årets resultat balanseras i ny räkning.

8. Val till styrelsen och av revisor

Förslag till styrelseledamöter samt huvudansvarig revisor inför årsstämman kommer att presenteras och göras tillgängliga på Bolagets webbplats i god tid före stämman.

9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor

Större aktieägare föreslår att årsstämman beslutar att arvodet till styrelsens ledamöter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 200 000 kronor till styrelsens ordförande och 100 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna.

Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Bolagets styrelse föreslår att stämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibla skuldebrev. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor. Antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av bolagsordningens vid var tid gällande gränser för aktiekapitalet och antalet aktier.

Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske i syfte att möjliggöra betalning vid förvärv av egendom, aktier eller andra andelar i juridiska personer, för att kapitalisera Bolaget och/eller för att på annat sätt utveckla och expandera verksamheten. Nyemission ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ske på marknadsmässiga villkor, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Enligt 16 kap. aktiebolagslagen äger styrelsen inte med stöd av detta bemyndigande besluta om emissioner till styrelseledamöter och/eller anställda i Bolaget.

Det föreslås att styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan krävas i samband med registreringen vid Bolagsverket.

Beslut enligt denna punkt kräver för dess giltighet att förslaget biträds av aktieägare representerade minst två tredjedelar (2/3) av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Enligt 7 kap. 32 och 57 §§ aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten omfattar även Bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterbolag som avses i föregående mening.

HANDLINGAR

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget senast tre (3) veckor före stämman och styrelsens fullständiga förslag till beslut samt större aktieägares fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor på Nybrogatan Business Center, Nybrogatan 6, 114 34, Stockholm, senast två (2) veckor före stämman. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida www.rightbridge.se och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Vid tidpunkt för kallelsens utfärdande uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 885 947 903. Det totala antalet röster uppgår till 885 947 903.

Stockholm i maj 2025
Styrelsen för Rightbridge Ventures Group AB (publ)