Kommuniké från extra bolagsstämma i Zenergy AB
Zenergy AB höll idag, den 15 oktober 2025, extra bolagsstämma. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.
Val av nya styrelseledamöter
Stämman beslutade, i enlighet med aktieägares förslag, att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter utan suppleanter. Håkan Palm och Joakim Bornhager valdes till nya styrelseledamöter jämte styrelseledamöterna som valdes vid årsstämman den 27 maj 2025, varmed Sebastian Gustafson träder ur styrelsen i samband med stämman.
Ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningens §§ 4-5 så att gränserna för aktiekapitalet och antal aktier ändras.
Minskning av aktiekapitalet
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att minska bolagets aktiekapital med 3 584 849,564 kronor, från 9 239 303,000 kronor till 5 654 453,436 kronor. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier. Minskningsbeloppet ska användas för avsättning till fritt eget kapital. Minskningen genomförs för att minska aktiernas kvotvärde.
Riktad emission av aktier och teckningsoptioner
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna styrelsens beslut av den 11 september 2025 om en riktad emission av högst 53 921 525 B-aktier, högst 10 784 305 teckningsoptioner av serie TO 5 och högst 10 784 305 teckningsoptioner av serie TO 6. Genom emissionen ökar aktiekapitalet initialt med högst 16 499 986,650 kronor. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 5 ökar aktiekapitalet med ytterligare högst 3 299 997,330 kronor och vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 6 ökar aktiekapitalet med ytterligare 3 299 997,330 kronor. Rätt att teckna de nya B-aktierna, teckningsoptioner av serie TO 5 och teckningsoptionerna av serie TO 6 ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma externa professionella investerare och vissa befintliga aktieägare, däribland Torbjörn Bengtsson, via Bevaclean AB och den befintliga aktieägaren Viggbyholms Gård Fastighets AB.
För varje tecknad B-aktie ska erläggas 0,306 kronor. Teckningsoptioner av serie TO 5 och teckningsoptioner av serie TO 6 erhålls vederlagsfritt. Teckning av de nyemitterade B-aktierna, teckningsoptionerna av serie TO 5 och teckningsoptionerna av serie TO 6 ska ske senast den 21 oktober 2025. Betalning av tecknade B-aktier ska ske kontant och erläggas senast den 21 oktober 2025.
En (1) teckningsoption av serie TO 5 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny B-aktie i bolaget under perioden från och med den 17 mars 2026 till och med den 31 mars 2026 till en teckningskurs som uppgår till det lägsta av (i) 0,306 kronor per B-aktie, motsvarande 100 procent av teckningskursen per B-aktie i den riktade emissionen och (ii) den lägsta teckningskursen som tillämpas i eventuella företrädesemissioner bolaget genomför under teckningsoptionernas löptid, dock lägst aktiens kvotvärde.
En (1) teckningsoption av serie TO 6 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny B-aktie i bolaget under perioden från och med den 1 oktober 2030 till och med den 15 oktober 2030 till en teckningskurs som uppgår till det lägsta av (i) 0,4284 kronor per B-aktie, motsvarande 140 procent av teckningskursen per B-aktie i den riktade emissionen och (ii) den lägsta teckningskursen som tillämpas i eventuella företrädesemissioner bolaget genomför under teckningsoptionernas löptid, dock lägst aktiens kvotvärde.
Riktad emission av aktier och teckningsoptioner
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna styrelsens beslut av den 11 september 2025 om en riktad emission av högst 3 267 970 B-aktier, högst 653 594 teckningsoptioner av serie TO 5 och högst 653 594 teckningsoptioner av serie TO 6. Genom emissionen ökar aktiekapitalet initialt med högst 999 998,820 kronor. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 5 ökar aktiekapitalet med ytterligare högst 199 999,764 kronor och vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 6 ökar aktiekapitalet med ytterligare 199 999,764 kronor. Rätt att teckna de nya B-aktierna, teckningsoptioner av serie TO 5 och teckningsoptionerna av serie TO 6 ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Lidas Con AB.
För varje tecknad B-aktie ska erläggas 0,306 kronor. Teckningsoptioner av serie TO 5 och teckningsoptioner av serie TO 6 erhålls vederlagsfritt. Teckning av de nyemitterade B-aktierna, teckningsoptionerna av serie TO 5 och teckningsoptionerna av serie TO 6 ska ske senast den 21 oktober 2025. Betalning av tecknade B-aktier ska ske kontant och erläggas senast den 13 mars 2026.
En (1) teckningsoption av serie TO 5 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny B-aktie i bolaget under perioden från och med den 17 mars 2026 till och med den 31 mars 2026 till en teckningskurs som uppgår till det lägsta av (i) 0,306 kronor per B-aktie, motsvarande 100 procent av teckningskursen per B-aktie i den riktade emissionen och (ii) den lägsta teckningskursen som tillämpas i eventuella företrädesemissioner bolaget genomför under teckningsoptionernas löptid, dock lägst aktiens kvotvärde.
En (1) teckningsoption av serie TO 6 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny B-aktie i bolaget under perioden från och med den 1 oktober 2030 till och med den 15 oktober 2030 till en teckningskurs som uppgår till det lägsta av (i) 0,4284 kronor per B-aktie, motsvarande 140 procent av teckningskursen per B-aktie i den riktade emissionen och (ii) den lägsta teckningskursen som tillämpas i eventuella företrädesemissioner bolaget genomför under teckningsoptionernas löptid, dock lägst aktiens kvotvärde.
Aktieägares förslag om riktad emission av aktier och teckningsoptioner
Stämman beslutade, i enlighet med aktieägares förslag, om en riktad emission av högst 1 633 980 B-aktier, högst 326 796 teckningsoptioner av serie TO 5 och högst 326 796 teckningsoptioner av serie TO 6. Genom emissionen ökar aktiekapitalet initialt med högst 499 997,880 kronor. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 5 ökar aktiekapitalet med ytterligare högst 99 999,576 kronor och vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 6 ökar aktiekapitalet med ytterligare högst 99 999,576 kronor. Rätt att teckna de nya B-aktierna, teckningsoptioner av serie TO 5 och teckningsoptionerna av serie TO 6 ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma styrelseledamöter och ledande befattningshavare i bolaget Marcus Gustafsson, Peter Olausson, Sebastian Gustafson och Henrik Häggkvist.
För varje tecknad B-aktie ska erläggas 0,306 kronor. Teckningsoptioner av serie TO 5 och teckningsoptioner av serie TO 6 erhålls vederlagsfritt. Teckning av de nyemitterade B-aktierna, teckningsoptionerna av serie TO 5 och teckningsoptionerna av serie TO 6 ska ske senast den 21 oktober 2025. Betalning av tecknade B-aktier ska ske kontant och erläggas senast den 21 oktober 2025.
En (1) teckningsoption av serie TO 5 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny B-aktie i bolaget under perioden från och med den 17 mars 2026 till och med den 31 mars 2026 till en teckningskurs som uppgår till det lägsta av (i) 0,306 kronor per B-aktie, motsvarande 100 procent av teckningskursen per B-aktie i den riktade emissionen och (ii) den lägsta teckningskursen som tillämpas i eventuella företrädesemissioner bolaget genomför under teckningsoptionernas löptid, dock lägst aktiens kvotvärde.
En (1) teckningsoption av serie TO 6 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny B-aktie i bolaget under perioden från och med den 1 oktober 2030 till och med den 15 oktober 2030 till en teckningskurs som uppgår till det lägsta av (i) 0,4284 kronor per B-aktie, motsvarande 140 procent av teckningskursen per B-aktie i den riktade emissionen och (ii) den lägsta teckningskursen som tillämpas i eventuella företrädesemissioner bolaget genomför under teckningsoptionernas löptid, dock lägst aktiens kvotvärde.
Riktad emission av teckningsoptioner
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en riktad emission av högst 3 426 790 teckningsoptioner av serie TO 5 och högst 3 426 790 teckningsoptioner av serie TO 6. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 5 ökar aktiekapitalet med högst 1 048 597,740 kronor och vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 6 ökar aktiekapitalet med ytterligare högst 1 048 597,740 kronor. Rätt att teckna teckningsoptioner ska endast, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Curam Holding AB och Quantum Leben AG. Teckningsoptionerna i serie TO5 och serie TO6 emitteras vederlagsfritt. Teckning av teckningsoptionerna av serie TO 5 och teckningsoptioner av serie TO 6 ska ske senast den 21 oktober 2025.
En (1) teckningsoption av serie TO 5 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny B-aktie i bolaget under perioden från och med den 17 mars 2026 till och med den 31 mars 2026 till en teckningskurs som uppgår till det lägsta av (i) 0,306 kronor per B-aktie, motsvarande 100 procent av teckningskursen per B-aktie i den riktade emissionen och (ii) den lägsta teckningskursen som tillämpas i eventuella företrädesemissioner bolaget genomför under teckningsoptionernas löptid, dock lägst aktiens kvotvärde.
En (1) teckningsoption av serie TO 6 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny B-aktie i bolaget under perioden från och med den 1 oktober 2030 till och med den 15 oktober 2030 till en teckningskurs som uppgår till det lägsta av (i) 0,4284 kronor per B-aktie, motsvarande 140 procent av teckningskursen per B-aktie i den riktade emissionen och (ii) den lägsta teckningskursen som tillämpas i eventuella företrädesemissioner bolaget genomför under teckningsoptionernas löptid, dock lägst aktiens kvotvärde.
Fondemission
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en fondemission enligt följande. Bolagets aktiekapital ska ökas med 3 584 849,564 kronor genom en överföring av 3 584 849,564 kronor från bolagets fria egna kapital. Fondemissionen ska genomföras utan utgivande av nya aktier.
Minskning av aktiekapitalet
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om minskning av bolagets aktiekapital med högst 17 999 983,350 kronor. Minskningsbeloppet ska fastställas till ett belopp som motsvarar det belopp varmed aktiekapitalet maximalt ökar genom godkännande av styrelsens beslut om riktade emissioner av aktier och teckningsoptioner samt aktieägares förslag om beslut om riktad emission av aktier och teckningsoptioner på stämman. Aktiekapitalet minskas för överföring till fritt eget kapital och utan indragning av aktier.
Ändring av bolagsordning
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningens § 4 så att gränserna för aktiekapitalet ändras.
Minskning av aktiekapitalet
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om minskning av bolagets aktiekapital med högst 8 739 303,000 kronor, dock högst ett sådant lägre belopp som erfordras för att bolagets aktiekapital ska uppgå till det lägsta tillåtna aktiekapitalet enligt bolagets bolagsordning, med erforderlig justering för att uppnå ett lämpligt kvotvärde med maximalt sex decimaler. Aktiekapitalet minskas för överföring till fritt eget kapital och utan indragning av aktier. Beslutet förutsätter tillstånd från Bolagsverket.
Stockholm den 15 oktober 2025
Zenergy AB (publ)
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Sebastian Gustafsson, VD
E-post: [email protected]
Telefon: 072-251 10 84
Om Zenergy
Zenergy AB är ett svenskt företag grundat 2009 som utvecklar, tillverkar och säljer brandsäkra, energi- och miljöbesparande moduler och byggmaterial för flexibla lösningar. Zenergy baserar sitt modulkoncept på en egenutvecklad, varumärkesskyddad och patenterad teknik: Zenergy ZIP™-Element.
Zenergys aktie är noterad på Spotlight Stock Market (ZENZIP B) och handlas via banker och fondkommissionärer. Läs mer på https://zenergy.se/investerare/.
För mer information om Zenergy, vänligen besök: zenergy.se.