Kutsu Enersense International Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan Yhtiökokouksessa myös äänestämällä ennakkoon. Ohjeet ennakkoäänestykseen on esitetty tämän yhtiökokouskutsun osassa C.4. ”Äänestäminen ennakkoon”.

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Toimitusjohtajan katsaus

7. Uusien hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Yhtiökokoukselle, että hallitusta täydennetään siten, että Jan-Elof Cavander ja Jari Ålgars valitaan uusiksi hallituksen jäseniksi. Uudet hallituksen jäsenet valitaan toimikaudeksi, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 16.4.2025 tekemän päätöksen mukaisesti hallituksen varsinaisten jäsenten lukumääräksi on vahvistettu viisi (5), eikä nimitystoimikunta ehdota muutosta hallituksen jäsenten lukumäärän osalta.

Nykyinen hallituksen jäsen Carl Haglund on ilmoittanut nimitystoimikunnalle luopuvansa hallituksen jäsenyydestä ja jatkavansa tehtävässään Yhtiökokouksen päättymiseen saakka, ja hallituksen jäsenenä aiemmin toiminut Ville Vuori on aiemmin tiedotetulla tavoin eronnut tehtävästään hallituksen jäsenenä 19.5.2025. Muut varsinaisessa yhtiökokouksessa 16.4.2025 valitut hallituksen jäsenet eli Anders Dahlblom, Sari Helander ja Anna Miettinen jatkavat tehtävässään seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Anders Dahlblom jatkaa hallituksen puheenjohtajana.

Jan-Elof Cavander, DI (tuotantotalous), on Virala Oy:n operatiivinen johtaja sekä Emborion Oy:n, Munksjö Paper AB:n, Betolar Oyj:n, Greater Than AB:n ja Luhta Sportswear Companyn hallituksien jäsen. Aiemmin hän on työskennellyt Purmo Groupin talousjohtajana 2023–2025 sekä Rapala VMC:llä useissa talouden johtotehtävissä 2011–2023.

Jari Ålgars, KTM, on työskennellyt useilla teollisuuden aloilla talouden ja liiketoiminnan johtotehtävissä, kuten Kumera Oy:n konsernijohtajana 2023–2024, Metso-Outotecin Metals-yksikön johtajana 2020–2022 ja Outotec Oyj:n talousjohtajana 2015–2020.

Jan-Elof Cavander ja Jari Ålgars ovat antaneet suostumuksensa tehtävään ja ovat nimitystoimikunnan arvion mukaan ehdotuksen antamishetkellä riippumattomia Enersensestä. Ålgars on lisäksi riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista. Cavander ei ole riippumaton Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista, sillä hän toimii Nidoco AB:n emoyhtiön Virala Oy Ab:n operatiivisena johtajana.

Jan-Elof Cavanderille ja Jari Ålgarsille maksetaan varsinaisen yhtiökokouksen 16.4.2025 tekemän päätöksen mukainen hallituksen jäsenen vuosipalkkio suhteutettuna heidän toimikautensa pituuteen.

Cavanderin ja Ålgarsin tiedot ovat nähtävillä Enersensen internetsivuilla osoitteessa https://enersense.fi/sijoittajalle/hallinnointi/yhtiokokous/.

Nimitystoimikunta on ottanut Enersensen toiminnan asettamat vaatimukset ja monimuotoisuutta koskevat periaatteet huomioon valmistellessaan hallituksen kokoonpanoa.

8. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Yhtiökokouksen asialistalla oleva osakkeenomistajien nimitystoimikunnan päätösehdotus sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.enersense.fi/sijoittajalle/hallinnointi/yhtiokokous/. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Yhtiön internetsivuilla viimeistään 5.9.2025.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUVILLE

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua Yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on Yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 12.8.2025 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen (mukaan lukien osakesäästötili), on merkitty Yhtiön osakasluetteloon.

Ilmoittautuminen Yhtiökokoukseen alkaa maanantaina 4.8.2025 klo 14.00. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua Yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään maanantaina 18.8.2025 klo 15.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) Yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa www.enersense.fi/sijoittajalle/hallinnointi/yhtiokokous/. Sähköisessä ilmoittautumisessa vaaditaan osakkeenomistajan taikka tämän lakimääräisen edustajan tai asiamiehen vahva sähköinen tunnistautuminen suomalaisilla, ruotsalaisilla tai tanskalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Mikäli yhteisöomistaja käyttää sähköistä Suomi.fi-valtuutta, ilmoittautuminen edellyttää valtuutetulta vahvaa sähköistä tunnistautumista, joka toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

b) sähköpostitse Innovatics Oy:lle osoitteeseen [email protected] . Ilmoittautuvan osakkeenomistajan tulee sisällyttää sähköpostiviestiin Yhtiön internetsivuilla www.enersense.fi/sijoittajalle/hallinnointi/yhtiokokous/ saatavilla oleva ilmoittautumislomake ja mahdollinen ennakkoäänestyslomake tai vastaavat tiedot.

c) kirjeitse Innovatics Oy:lle osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Enersense International Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki. Ilmoittautuvan osakkeenomistajan tulee sisällyttää kirjeeseen Yhtiön internetsivuilla www.enersense.fi/sijoittajalle/hallinnointi/yhtiokokous/ saatavilla oleva ilmoittautumislomake ja mahdollinen ennakkoäänestyslomake tai vastaavat tiedot.

Osakkeenomistuksessa Yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua Yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään kokouksessa.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, syntymäaika tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä Yhtiökokoukseen osallistuvan mahdollisen avustajan taikka lakimääräisen edustajan tai asiamiehen nimi ja lakimääräisen edustajan tai asiamiehen syntymäaika, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Henkilötietoja käytetään vain Yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Lisätietoja ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestämiseen liittyen on saatavilla puhelimitse Yhtiökokouksen ilmoittautumisaikana Innovatics Oy:n puhelinnumerosta 010 2818 909 arkisin klo 9.00 – 12.00 ja klo 13.00 – 16.00.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua Yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella osakkeenomistajalla olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon Yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 12.8.2025. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon viimeistään 19.8.2025 klo 10.00. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi Yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa Yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua Yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään kokouksessa.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä merkitsemistä Yhtiön osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista sekä ilmoittautumista ja osallistumista Yhtiökokoukseen sekä tarvittaessa ennakkoon äänestämistä. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua Yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti Yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä, eli viimeistään 19.8.2025 klo 10.00 mennessä, sekä huolehtia tarvittaessa ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan puolesta ennen hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia koskevan ilmoittautumisajan päättymistä. Selvyyden vuoksi todetaan, että hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat eivät voi ilmoittautua Yhtiökokoukseen suoraan Yhtiön internetsivuilla, vaan ilmoittautuminen on tehtävä omaisuudenhoitajan välityksellä.

Yhtiökokoukseen ilmoittautunut hallintarekisteröity osakkeenomistaja voi myös halutessaan osallistua etäkokoukseen ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla jäljempänä kohdassa C. 5. ”Osallistumisohjeet” kuvatulla tavalla. Ajantasainen osallistuminen etäkokoukseen edellyttää tilapäisen osakasluetteloon merkitsemisen lisäksi osakkeenomistajan ja mahdollisen lakimääräisen edustajan tai asiamiehen nimen, sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron sekä lakimääräisten edustajien ja asiamiesten osalta lisäksi valtakirjan ja muiden edustamisoikeuden todistamiseksi tarvittavien asiakirjojen toimittamista sähköpostitse osoitteeseen [email protected] tai postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Enersense International Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki ennen hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia koskevan ilmoittautumisajan päättymistä, mihin mennessä ilmoituksen on oltava perillä. Näin hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajille, jotka haluavat osallistua Yhtiökokoukseen etäyhteyden välityksellä, voidaan lähettää osallistumislinkki ja salasana etäkokoukseen osallistumiseksi.

Mikäli hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja on valtuuttanut omaisuudenhoitajansa äänestämään ennakkoon puolestaan, näin toimitetut äänet otetaan huomioon hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan ennakkoääninä Yhtiökokouksessa, ellei hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja äänestä toisin Yhtiökokouksessa.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua Yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamies voi myös halutessaan äänestää ennakkoon tässä kutsussa kuvatulla tavalla. Mikäli asiamies ilmoittautuu Yhtiökokoukseen sähköisesti Yhtiön internetsivuilla, asiamiehen on tunnistauduttava sähköiseen ilmoittautumispalveluun ja ennakkoäänestykseen henkilökohtaisesti vahvalla sähköisellä tunnistautumisella, jonka jälkeen hän pääsee tekemään ilmoittautumisen edustamansa osakkeenomistajan puolesta. Sama pätee sähköiseen ennakkoäänestämiseen.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa Yhtiökokouksessa. Edustusoikeuden voi osoittaa hyödyntämällä sähköisessä ilmoittautumispalvelussa käytettävissä olevaa suomi.fi valtuudet -palvelua.

Malli valtakirjaksi on saatavilla Yhtiön internetsivuilla www.enersense.fi/sijoittajalle/hallinnointi/yhtiokokous/ viimeistään 4.8.2025 klo 14.00. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu Yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ensisijaisesti liitetiedostona sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä tai vaihtoehtoisesti postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Enersense International Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen [email protected] ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Valtakirjojen toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen tulee huolehtia ilmoittautumisesta Yhtiökokoukseen edellä tässä kutsussa kuvatulla tavalla.

Mikäli yksittäinen asiamies edustaa Yhtiökokouksessa useampaa osakkeenomistajaa, suositellaan asiamiestä äänestämään ennakkoon kaikkien edustamiensa osakkeenomistajien puolesta. Vaikka asiamies edustaa Yhtiökokouksessa useaa eri osakkeenomistajaa, toimitetaan asiamiehelle vain yksi osallistumislinkki ja salasana kaikkien edustettujen osakkeenomistajien osalta. Asiamiehen ei siten tarvitse kirjautua jokaisen osakkeenomistajan puolesta erikseen, mutta asiamiehen tulee edelleen huolehtia osakkeenomistajien oikeuksien käyttämisestä äänestämällä kunkin osakkeenomistajan puolesta erikseen.

4. Äänestäminen ennakkoon

Osakkeenomistaja, jonka omistamat Yhtiön osakkeet on kirjattu hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen (mukaan lukien osakesäästötili), voi äänestää ennakkoon 4.8.2025 klo 14.00 – 18.8.2025 klo 15.00 välisenä aikana tiettyjen Yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta seuraavilla tavoilla:

a) Yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa www.enersense.fi/sijoittajalle/hallinnointi/yhtiokokous/. Palveluun kirjautuminen tapahtuu vastaavasti kuin ilmoittautumisen osalta edellä tämän kutsun kohdassa C.1. ”Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja”

b) postitse toimittamalla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.enersense.fi/sijoittajalle/hallinnointi/yhtiokokous/ saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Enersense International Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki

c) tai sähköpostitse toimittamalla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.enersense.fi/sijoittajalle/hallinnointi/yhtiokokous/ saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot Innovaticsille osoitteeseen [email protected]

Ennakkoäänestyslomake on saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.enersense.fi/sijoittajalle/hallinnointi/yhtiokokous/ viimeistään 4.8.2025 klo 14.00.

Ennakkoäänten on oltava perillä ennakkoäänestyksen päättymisajankohtaan mennessä. Äänten toimittaminen postitse tai sähköpostitse ennen ilmoittautumis- ja ennakkoäänestysajan päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi Yhtiökokoukseen edellyttäen, että ennakkoäänestyslomakkeen yhteydessä on toimitettu tämän kutsun kohdassa C.1. ”Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja” mainitut ilmoittautumisen edellyttämät tiedot.

Ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat eivät voi käyttää muita osakeyhtiölain mukaisia oikeuksiaan, kuten oikeutta esittää kysymyksiä, oikeutta tehdä ehdotuksia tai vaatia äänestystä, tai oikeutta äänestää muista mahdollisista Yhtiökokouksessa tehdyistä ehdotuksista , elleivät he itse tai heidän asiamiehensä osallistu Yhtiökokoukseen etäyhteyden välityksellä.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan osalta ennakkoäänestys tapahtuu tilinhoitajan välityksellä. Tilinhoitaja voi äänestää ennakkoon edustamiensa hallintarekisteröityjen osakkeen omistajien puolesta näiden antamien äänestysohjeiden mukaisesti hallintarekisteröidyille osakkeille asetettuna ilmoittautumisaikana.

Ennakkoäänestyksen kohteena oleva päätösehdotus katsotaan esitetyksi muuttumattomana Yhtiökokouksessa.

5. Osallistumisohjeet

Osallistuminen Yhtiökokoukseen ja osakkeenomistajien oikeuksien käyttäminen Yhtiökokouksessa on mahdollista vain käyttämällä kutsussa kuvattua etäyhteyttä tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla tai äänestämällä ennakkoon. Ohjeet ennakkoäänestykseen on esitetty edellä kohdassa C.4. "Äänestäminen ennakkoon". Yhtiökokoukseen osallistuminen etäyhteyden välityksellä mahdollistaa osakkeenomistajien oikeuksien käyttämisen täysimääräisesti ja ajantasaisesti Yhtiökokouksessa. Osakkeenomistajat voivat käyttää kyselyoikeuttaan kokouksen aikana suullisesti.

Etäyhteys Yhtiökokoukseen toteutetaan Inderes Oyj:n virtuaalisen yhtiökokouspalvelun kautta Videosync-alustalla, joka sisältää video- ja ääniyhteyden Yhtiökokoukseen. Etäkokoukseen osallistuminen ei vaadi maksullisia ohjelmistoja tai latauksia. Osallistuminen vaatii internetyhteyden lisäksi tietokoneen, älypuhelimen tai tabletin, jossa on äänentoistoa varten kaiuttimet tai kuulokkeet sekä mikrofoni suullisten kysymysten tai puheenvuorojen esittämistä varten. Osallistumiseen suositellaan Chrome, Firefox, Edge, Safari tai Opera -selainta. Osakkeenomistaja vastaa internetyhteytensä ja laitteidensa toimivuudesta kokouksen aikana.

Osallistumislinkki ja salasana etäkokoukseen osallistumiseksi lähetetään sähköpostilla ja/tai tekstiviestinä ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen ja/tai matkapuhelinnumeroon viimeistään kokousta edeltävänä päivänä 21.8.2025. On suositeltavaa testata verkkoyhteys ja kirjautua kokousjärjestelmään jo hyvissä ajoin ennen Yhtiökokouksen alkamisajankohtaa.

Ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat voivat myös osallistua Yhtiökokoukseen etäyhteyden välityksellä. Mikäli osakkeenomistaja on äänestänyt ennakkoon, ennakkoon annetut äänet otetaan huomioon Yhtiökokouksen päätöksenteossa riippumatta siitä, osallistuvatko nämä osakkeenomistajat Yhtiökokoukseen etäyhteydellä vai eivät. Osakkeenomistajalla, joka osallistuu Yhtiökokoukseen etäyhteyden välityksellä, on mahdollisuus kokouksen aikana muuttaa ennakkoon antamiaan ääniä, mikäli äänestys suoritetaan.

Tarkemmat tiedot yhtiökokouspalvelusta, lisäohjeet asiamiehelle tämän edustaessa useampaa osakkeenomistajaa, palveluntarjoajan yhteystiedot ja ohjeet mahdollisten häiriötilanteiden varalle löytyvät osoitteesta https://vagm.fi/support sekä linkki tietokoneen, älypuhelimen tai tabletin ja verkkoyhteyden yhteensopivuuden testaamiseen löytyy osoitteesta https://b2b.inderes.com/fi/knowledge-base/yhteensopivuuden-testaaminen. Osakkeenomistajia kehotetaan tutustumaan tarkempiin osallistumisohjeisiin ennen Yhtiökokouksen alkamista. Yhtiökokouksen aikana ilmenevissä ongelmatilanteissa osakkeenomistajia kehotetaan olemaan viipymättä yhteydessä yhtiökokouspalveluntarjoajan tukeen. Kokoukseen sisään kirjautumista koskevissa kysymyksissä apua saa puhelimitse numerosta 010 2818 909 tai sähköpostitse [email protected]. Ongelmatapauksissa liittyen kokouksen seuraamiseen, puheoikeuden käyttämiseen tai äänestämiseen kokouksen aikana apua saa puhelimitse numerosta 020 729 1449 tai sähköpostitse [email protected].

6. Muut ohjeet ja tiedot

Kokouskielenä on suomi.

Yhtiökokouksessa etäyhteyden välityksellä läsnä olevalla osakkeenomistajalla on Yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Osakeyhtiölaissa ja arvopaperimarkkinalaissa säädetyt Yhtiökokousta koskevat tiedot ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.enersense.fi/sijoittajalle/hallinnointi/yhtiokokous/.

Osakkeenomistuksessa Yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua Yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Enersense International Oyj:llä on kokouskutsun päivämääränä 30.7.2025 yhteensä 16.492.527 osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä. Tämän kokouskutsun päivämääränä Yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeita.

Porissa, 30.7.2025

ENERSENSE INTERNATIONAL OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Liisi Tamminen
Viestintä- ja vastuullisuusjohtaja
Puh. +358 44 222 5552
[email protected]

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.enersense.fi