Stenhus Fastigheter fullföljer erbjudandet till aktieägarna i Backaheden och förlänger acceptfristen

Den 16 september 2025 offentliggjorde Stenhus Fastigheter en erbjudandehandling avseende Erbjudandet (”Erbjudandehandlingen”). Acceptfristen för att delta i Erbjudandet inleddes den 17 september 2025 och skulle, med förbehåll för Stenhus Fastigheters rätt att förlänga acceptfristen, avslutas den 15 oktober 2025. Vid utgången av acceptfristen den 15 oktober 2025 hade Erbjudandet accepterats av aktieägare med sammanlagt 550 332 aktier i Backaheden (motsvarande cirka 10,9 procent av aktiekapitalet och rösterna i Backaheden). Sedan Erbjudandets offentliggörande har Stenhus Fastigheter därutöver förvärvat 100 349 aktier i Backaheden (motsvarande cirka 2,0 procent av aktiekapitalet och rösterna i Backaheden). Samtliga av dessa förvärv har skett till ett pris som inte överstiger det pris som erbjuds aktieägarna i Erbjudandet. Inga aktier har således förvärvats till ett högre pris än erbjudandepriset om 78 kronor per aktie. Tillsammans med de aktier Stenhus Fastigheter ägde i Backaheden före Erbjudandets offentliggörande äger och kontrollerar Stenhus Fastigheter 4 823 579 aktier i Backaheden per dagens datum (motsvarande cirka 95,7 procent av aktiekapitalet och rösterna i Backaheden).

Stenhus Fastigheter har idag beslutat att fullfölja Erbjudandet. Villkoret om acceptansgrad som stadgar att Stenhus Fastigheter blir ägare till aktier motsvarande mer än 90 procent av det totala antalet aktier i Backaheden i Erbjudandet har uppfyllts och Stenhus Fastigheter har beslutat att frånfalla övriga villkor. Erbjudandet förklaras följaktligen ovillkorat och Stenhus Fastigheter kommer att fullfölja förvärvet av de aktier som har lämnats in i Erbjudandet. Vidare har Stenhus Fastigheter beslutat att förlänga acceptfristen i Erbjudandet till och med den 5 november 2025 för att kvarvarande ägare ska ges möjlighet att acceptera Erbjudandet.

Utbetalning av vederlag till de aktieägare som redan har accepterat Erbjudandet under den initiala acceptfristen beräknas påbörjas omkring den 22 oktober 2025. Utbetalning av vederlag till de aktieägare som accepterar Erbjudandet under den förlängda acceptfristen beräknas kunna påbörjas omkring den 12 november 2025.

Stenhus Fastigheter förbehåller sig rätten att ytterligare förlänga acceptfristen för Erbjudandet och att senarelägga tidpunkten för utbetalning av vederlag. Meddelande om sådan ändring av acceptfristen eller tidpunkten för utbetalning av vederlag kommer att offentliggöras av Stenhus Fastigheter genom pressmeddelande i enlighet med tillämpliga lagar och regler.

Eftersom Erbjudandet fullföljs och förklaras ovillkorat innebär detta att accepter som lämnats in under den initiala acceptfristen är bindande och det föreligger ingen rätt för dessa aktieägare att återkalla lämnad accept.

Stenhus Fastigheter avser att påkalla inlösen i enlighet med aktiebolagslagen av de återstående aktierna i Backaheden och verka för att aktierna avnoteras från Spotlight Stock Market.

Rådgivare
Stenhus Fastigheter har anlitat SB1 Markets, filial i Sverige som finansiell rådgivare och Born som legal rådgivare i samband med Erbjudandet.

Ytterligare information
Information om Erbjudandet finns tillgänglig på: www.stenhusfastigheter.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Elias Georgiadis, verkställande direktör
Telefon: +46 707 96 13 34
E-mail: [email protected]

Mikael Nicander, vice verkställande direktör
Telefon: +46 708 70 35 91
E-mail: [email protected]

Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ)
Tel: 08 – 410 22 100
E-post: [email protected]
Webbplats: www.stenhusfastigheter.se

För administrativa frågor om Erbjudandet, vänligen kontakta i första hand din bank eller förvaltare där du har dina aktier i förvar.

Denna information är sådan information som Stenhus Fastigheter är skyldigt att offentliggöra enligt Aktiemarknadsnämndens Självregleringskommittés Takeover-regler för vissa handelsplattformar. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 oktober 2025 19:25 CEST.

Viktig information
Erbjudandet, i enlighet med de villkor som anges i detta pressmeddelande, riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet kräver att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svenska lagar och regler.

Detta pressmeddelande och övrig dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas inom eller in i något land där distribution eller Erbjudandet skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där det skulle strida mot lagar eller regler i det landet – Budgivaren kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan åtgärd. Varje försök till accept av Erbjudandet som är ett resultat av att dessa restriktioner direkt eller indirekt har överträtts kan komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte och kommer inte att lämnas, vare sig direkt eller indirekt, inom eller in i, genom post eller något annat kommunikationsmedel eller hjälpmedel, vare sig av mellanstatlig karaktär eller för utländsk handel eller genom nationella börsers hjälpmedel, Australien, Belarus, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA. Detta inbegriper men är inte begränsat till telefax, e-post, telex, telefon och internet eller andra former av elektronisk överföring. Erbjudandet kan inte accepteras och aktier kan inte överlåtas i Erbjudandet på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel eller hjälpmedel inom eller från Australien, Belarus, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA eller av personer som befinner sig i eller är bosatta i Australien, Belarus, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA. Följaktligen kommer inte och ska inte detta pressmeddelande eller annan dokumentation avseende Erbjudandet postas, på annat sätt överföras, distribueras, vidarebefordras eller sändas in i eller inom Australien, Belarus, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA eller till en person som är från, befinner sig i eller är bosatt i Australien, Belarus, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA.

Varje försök till överlåtelse av aktier i Erbjudandet som direkt eller indirekt är ett resultat av en överträdelse av dessa restriktioner är ogiltigt och varje försök att överlåta aktier av en person som befinner sig i Australien, Belarus, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA eller av ombud, förvaltare eller annan mellanhand som agerar på icke-diskretionär basis för en huvudman som lämnar instruktioner inom eller från Australien, Belarus, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA är ogiltigt och kommer inte att accepteras. Varje person som innehar aktier och som deltar i Erbjudandet kommer att intyga att de inte är från, befinner sig i eller deltar i Erbjudandet från Australien, Belarus, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA, samt att de inte på icke-diskretionär basis agerar på uppdrag för en huvudman som är från, befinner sig i eller ger en order om att delta i Erbjudandet från Australien, Belarus, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA. Budgivaren kommer inte att tillhandahålla något vederlag enligt Erbjudandet till Australien, Belarus, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA. Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare med registrerade adresser i Australien, Belarus, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA. Banker, fondkommissionärer, mäklare och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Belarus, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA, får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer. Med "USA" avses i detta avsnitt Amerikas förenta stater (dess territorier och besittningar, alla stater i USA och Columbiadistriktet).
Erbjudandet, den information samt den dokumentation som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande har inte upprättats av, och inte godkänts av, en "authorised person" som avses i bestämmelse 21 i UK Financial Services and Market Act 2000 ("FSMA"). Den information och de dokument som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande får följaktligen inte distribueras i, eller vidarebefordras till, allmänheten i Storbritannien, förutom om något undantag är tillämpligt. Spridning av information och dokument som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande är undantagna från restriktionerna för finansiell marknadsföring i bestämmelse 21 i FSMA på grundval av att det är ett meddelande från eller på uppdrag av en juridisk person som hänför sig till en transaktion om förvärv av daglig kontroll av en juridisk persons verksamhet, eller för att förvärva 50 procent eller mer av aktier med rösträtt i en juridisk person, i enlighet med artikel 62 i UK Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005.

Oaktat vad som sagts i det föregående så förbehåller sig Budgivaren rätten att tillåta att Erbjudandet accepteras av personer som inte befinner sig i eller är bosatta i Sverige om Budgivaren efter eget gottfinnande finner att en sådan transaktion kan genomföras i enlighet med tillämpliga lagar och regler.

Budgivaren eller dess mäklare kan komma att förvärva eller sluta avtal om att förvärva aktier i Backaheden, direkt eller indirekt, vid sidan av Erbjudandet, före, under eller efter acceptfristen i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämpliga lagar och regler. Det gäller även andra värdepapper som direkt kan konverteras till, är utbytbara mot eller inlösensbara mot aktier i Budgivaren, såsom teckningsoptioner. Sådana köp kan komma att genomföras över en marknadsplats till marknadspris eller utanför en marknadsplats till förhandlat pris. Information om sådana köp kommer offentliggöras i enlighet med tillämpliga lagar och regler i Sverige.

Framåtriktade uttalanden
Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra prognoser samt om fördelar med Erbjudandet, utgör framåtriktade uttalanden. Sådan information kan vanligtvis, men inte alltid, identifieras genom användningen av ord såsom "bedöms", "förväntas" eller "tros", eller liknande uttryck. Framåtriktade uttalanden är till sin natur förknippade med risk och osäkerhet, eftersom de avser förhållanden som är beroende av omständigheter som kan inträffa i framtiden. Till följd av ett flertal faktorer, av vilka flera ligger utom Budgivarens kontroll, finns det inga garantier för att faktiska resultat inte kommer att avvika avsevärt från de resultat som anges eller antyds i den framtidsinriktade informationen. Alla sådana framåtriktade uttalanden gäller endast per den dagen den lämnades och Budgivaren har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera dem, vare sig till följd av ny information, framtida händelser eller andra förhållanden, förutom enligt vad som krävs av tillämplig lag och annan reglering.