Analys: Kräver penningtvättskontroller en intresseavvägning?

Under 2022 har en förvaltningsrättsdom och ett beslut från Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) väckt frågan om kravet att genomföra penningtvättskontroller i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen) utgör en rättslig förpliktelse enligt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) eller inte.

Skulle det inte röra sig om en rättslig förpliktelse behöver kontrollerna basera sig på någon annan rättslig grund såsom intresseavvägning. Frågan är av viss betydelse givet att det är många aktörer i Sverige som träffas av penningtvättslagen och då detta område blir allt viktigare att hantera korrekt.

JP Infonets expert, Gastón Fernández Palma, analyserar frågan.