FI granskar betalbolag – pekas ut som högrisk för penningtvätt

Finansinspektionen inleder en granskning av TalkRemit, ett e‑pengainstitut som hanterar snabba internationella betalningar, en verksamhet med förhöjd risk för penningtvätt.

Granskningen sker mot bakgrund av skärpta krav på att motverka penningtvätt, både på EU-nivå och i Sverige. Realtid har tidigare rapporterat om hur regelverket stramats åt, bland annat genom nya initiativ och den kommande europeiska.