Ryssland tvättade miljarder via brittiskt fintechbolag – stod ”kashmirtyg”på fakturan

Ryssland tvättade miljarder via brittiskt fintechbolag – stod ”kashmirtyg”på fakturan

Många ryska miljarder kunde tvättas genom Wooshpay, ett brittiskt fintechbolag.

Falska fakturor visar hur det hela gick till. Ett brittiskt fintechbolag som är registrerat hos den brittiska finansinspektionen FCA användes som betalningsväg av det Kremlstödda penningtvättsnätverket A7.

Det visar dokument som Financial Times har tagit del av.

A7 pekades förra veckan ut av USA:s finansdepartement.

Lorem ipsum dolor sit amet. Est omnis iusto eos velit nostrum et pariatur quod non. Consequuntur nemo id dolores tempora ut quis quis eum. Porro dolore rem voluptas iste. Consequuntur nemo id dolores tempora ut quis quis eum

Läs hela texten hos Realtid
•Denna källa har få eller inga artiklar bakom betalvägg
Öppna