Fem åtalas för "systemhotande" bedrägerier
Fem personer med kopplingar till ett internationellt kriminellt nätverk åtalas för grova ekobrott, meddelar Ekobrottsmyndigheten i ett pressmeddelande. Personerna misstänks för att ha slussat omkring 650 miljoner kronor genom flera företag.
Fem personer med kopplingar till ett internationellt kriminellt nätverk åtalas för grova ekobrott, meddelar Ekobrottsmyndigheten i ett pressmeddelande. Personerna misstänks för att ha slussat omkring 650 miljoner kronor genom flera företag.
"Det handlar om mycket omfattande momsbedrägerier och grov näringspenningtvätt. I slutänden utgör den här typen av grov organiserad ekobrottslighet ett allvarligt hot mot finansieringen av vår gemensamma välfärd", säger Mårten Hallsten, kammaråklagare och förundersökningsledare, i pressmeddelandet.
De åtalade ska ha koppling till ett företag inom logistikbranschen där kunder varit involverade i "omfattande momsbedrägerihandel med elektronikprodukter".
Brotten ska ha begåtts mellan 2020 och 2021. Misstankarna gäller grova skattebrott, grova näringspenningtvättbrott och grova bokföringsbrott.
Källa: TT