Amal Express, betaltjänstföretag med fokus på Somalia, får böter av Finansinspektionen (FI).
Amal Express, betaltjänstföretag med fokus på Somalia, får böter av Finansinspektionen (FI). Föreningen, som hjälper kunder att skicka pengar utomlands genom informella överföringssystem, så kallat hawala, hade under den årslånga undersökningstiden bristfälliga rutiner för att upptäcka penningtvätt och finansiering av terrorism, enligt FI.
"Bristerna har medfört en ökad risk för att föreningen ska utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Det är allvarligt", säger Finansinspektionens generaldirektör Daniel Barr i ett pressmeddelande.
Rättad: I en tidigare version av texten framgick det inte att undersökningen är avslutad.
Källa: TT