Ikano Bank straffas med jätteböter efter brister i penningtvättsarbetet

Ikano Bank tilldelas en anmärkning och sanktionsavgift på 140 miljoner kronor av Finansinspektionen (FI) för överträdelser av penningtvättsregler.

FI:s undersökning visar att banken brutit mot reglerna i flera avseenden, skriver myndigheten i ett pressmeddelande.

”Ikanos allmänna riskbedömning har exempelvis saknat en verklighetsanpassad och fullständig bedömning av hur bankens företagsprodukter kan utnyttjas för finansiering av terrorism, och hur stor risken är för det. Ikano har inte heller identifierat och beaktat riskfaktorer som är förknippade med bankens faktiska kunder”, skriver FI i pressmeddelandet.