Morgan Stanley utreds för möjlig penningtvätt
Börskollen - Aktier, fonder och ekonominyheter

Börskollen

För dig med koll på börsen

Nyhet

Nyheter Börskollen

Morgan Stanley utreds för möjlig penningtvätt

Morgan

Amerikanska investmentbanken Morgan Stanley står inför flera federala utredningar kopplade till dess förmögenhetsförvaltning. Utredningarna riktar in sig på bankens granskning av kunder som potentiellt kan vara inblandade i penningtvätt. Finansinspektionen, SEC och Office of the Comptroller of the Currency är bland myndigheterna som deltar i utredningen.

  • Morgan Stanley står inför flera federala utredningar kopplade till dess förmögenhetsförvaltning.
  • Utredningarna riktar in sig på bankens granskning av kunder som potentiellt kan vara inblandade i penningtvätt.
  • Finansinspektionen, SEC och Office of the Comptroller of the Currency är bland myndigheterna involverade i utredningarna.

Morgan Stanley har erhållit en förteckning över frågor från SEC angående hur specifika kunder har granskats. Dessa frågor inkluderar varför bankens finansiella rådgivningsenhet har gjort affärer med kunder som blivit avstängda från E*Trade, ett företag som Morgan Stanley äger, på grund av potentiella varningssignaler.

SEC:s förfrågningar

En av de kunder SEC har frågor om är en miljardär med kopplingar till Ryssland som har sanktionerats av Storbritannien. En annan är en person som påstod att hon var baserad i USA, men vars aktiviteter på E*Trade tyder på att hon befinner sig på en karibisk ö och att hon har mer pengar på sitt konto än vad som är typiskt för individens angivna yrke.

Detta skriver The Wall Street Journal, rapporterar nyhetsbyrån Finwire.

Flera pågående utredningar

Enligt Wall Street Journal har dessa utredningar lagts till den utredning som redan initierats av centralbanken Federal Reserve.

Aktierna för Morgan Stanley sjönk med 5,3 procent på torsdagen i spåren av dessa uppgifter.

Börskollens app – Högt betyg ⭐⭐⭐⭐⭐ och 250.000 nedladdningar

Ladda hem

Vårt nyhetsbrev – Utvalda börsnyheter och heta investeringscase varje vecka

Prenumerera

Läses av andra just nu

Innehåller annonslänkar

Så kommer du igång med trading

Här lyfter vi fram trading som utbildningstema, så att du som läsare ska få en möjlighet att fördjupa dig mer och spetsa dina kunskaper. Nedan finner du ett antal matiga guider och vi lyfter även fram vårt förstahandsval av mäklare och plattform: IG.

STÄNG X
Bästa valet för trading – Bra erbjudande & gratis utbildning
Världsledande global tradingmäklare med prisbelönt app
Gratis att öppna konto & demokonto (fiktiv handel)
KOM IGÅNG

74% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos de här leverantörerna.

Populära ekonominyheter

Mer från Börskollen

Vinnare & Förlorare

Börskollen använder själva TradingView för analys – prova du med (affiliatelänk)Analysera aktier här

Nyhetsbrev

Senaste nytt