ATG och Kindred-bolag varnas och åker på sanktionsavgifter för penningtvättsbrister
Spelinspektionen utfärdar varningar och sanktionsavgifter för penningtvättsbrister för ATG, PinBet (Sverige) och Spooniker Ltd (ägs av Kindred).
Under hösten 2021 inledde Spelinspektionen tillsyn för att granska ATG, PinBet (Sverige) och Spoonikers arbete kring penningtvätt och hur de säkerställer tillräcklig kännedom om sina kunder.
Nu meddelas att bolagen inte har uppnått tillräcklig kundkännedom och att de inte har vidtagit tillräckliga åtgärder för att kunna bedöma risken för att deras verksamhet utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.
ATG får en varning och en sanktionsavgift på 6 miljoner kronor. I PinBet (Sverige) blir det också varning men en lägre avgift vid 2 miljoner kronor. Spooniker får också varning och en sanktionsavgift på 10,9 miljoner kronor.
