Kallelse till årsstämma i Novotek AB

Kallelse till årsstämma
Aktieägarna i NOVOTEK AB, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 5 maj 2026 klockan 17.00 på Comfort Hotel, Carlsgatan 10 C, Malmö.

Aktier och röster
I bolaget finns totalt 10 600 000 aktier, varav 1 500 000 aktier av serie A och 9 100 000 aktier av serie B, motsvarande sammanlagt 24 100 000 röster.

Deltagande i stämman
Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken 24 april 2026, dels senast 28 april 2026 till bolaget anmäla sin avsikt att delta.
Anmälan ska göras per post till Novotek AB, Box 16014, 200 25 Malmö eller via e-post till [email protected]. Vid anmälan ska namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden (högst två) samt i förekommande fall uppgift om ombud, uppges. Till anmälan skall därtill, i förekommande fall, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud. Fullmaktsformulär finns för nedladdning på bolagets hemsida.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd 24 april 2026. Detta innebär att aktieägare i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter 24 april 2026 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande och val av ordförande
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Anförande av verkställande direktören
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balans¬räkningen
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer samt eventuella suppleanter
10. Bestämmande av arvode till styrelse och revisorer
11. Val av styrelse och styrelseordförande
12. Val av revisor
13. Beslut om godkännande av styrelsens ersättningsrapport
14. Övriga eventuella frågor
15. Stämmans avslutande

Förslag till beslut
Aktieägare representerande cirka 65 procent av det totala röstetalet har anmält att de vid årsstämman kommer att stödja följande förslag:
Punkt 1Till stämmans ordförande föreslås av valberedningen Sven Kristensson.
Punkt 8b Styrelsen föreslår att som utdelning för verksamhetsåret 2025 lämnas en ordinarie utdelning om 1,80 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 7 maj. Beslutar årsstämman enligt förslaget, beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB den 12 maj.
Punkt 9-11 Valberedningen bestående av Annette Larsson (ordförande), som representant för Noveko Syd AB, Ulf Andersson som representant för Novotime AB och Emil Hjalmarsson som representant för Grenspecialisten Förvaltning AB föreslår följande:
Fem ordinarie ledamöter och inga suppleanter.
Styrelsearvode om totalt 1 025 tusen kronor att fördelas till styrelseordföranden med 425 tusen kronor och med 150 tusen kronor till vardera av de övriga styrelseledamöterna.
Till ledamöter av styrelsen föreslås omval av Fredrik Larsson, Anna Bjelm, Charlotta Johnsson, Sven Kristensson och Peter Rosén.
Till styrelseordförande föreslås Sven Kristensson.
Punkt 12 Valberedningen föreslår att inför årsstämman 2026 välja revisionsbolaget Deloitte AB som bolagets revisor för tiden intill nästa årsstämma. Deloitte AB har meddelat att om stämman beslutar enligt förslaget så kommer Mattias Lönnquist att vara huvudansvarig revisor.

Övrigt
Årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse samt övriga beslutsunderlag hålls tillgänglig hos bolaget samt för nedladdning från bolagets hemsida senast tre veckor före stämman.
För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Malmö i mars 2026
Novotek AB
Styrelsen