Kommuniké från årsstämma och konstituerande styrelsemöte i Katalysen Ventures AB (publ)
Katalysen Ventures AB (publ) höll årsstämma torsdagen den 24 april 2025 i bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan 22 i Stockholm. I anslutning till årsstämman höll den nyvalda styrelsen även ett konstituerande styrelsemöte. Besluten från både årsstämman och det konstituerande styrelsemötet summeras nedan. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.
Fastställande av resultat- och balansräkningar
Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2024.
Disposition av bolagets resultat
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning lämnas.
Ansvarsfrihet
Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2024.
Styrelse och revisor
Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter. Följande personer valdes till styrelsen:
- Peter Almberg
- Heinrich Weber
- Ann-Sophie Hesser
- Martin Trollborg
- Håkan Källåker
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes som revisor, med Henrik Boman som huvudansvarig revisor.
Arvoden
Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 100 000 kronor till var och en av de styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
Bemyndigande om emissioner
Stämman bemyndigade styrelsen att, med eller utan företrädesrätt, besluta om emission av aktier eller teckningsoptioner motsvarande högst 1 403 651 aktier (cirka 15 procent av nuvarande antal aktier), i syfte att möjliggöra kapitalanskaffning eller företagsförvärv.
Konstituerande styrelsemöte
I anslutning till årsstämman höll den nyvalda styrelsen ett konstituerande möte. Vid mötet beslutades bland annat följande:
Peter Almberg valdes till styrelsens arbetande ordförande.
Styrelsen beslutade att utse Anders Dahlgren till verkställande direktör (VD).
Sedlighetsprövning och registrering
Ovanstående beslut gällande val av styrelseledamöter, ordförande och VD förutsätter att berörda personer genomgår och godkänns i Spotlight Stock Markets sedlighetsprövning. Formell registrering av dessa beslut hos Bolagsverket sker först efter godkänd granskning.