Nimitystoimikunnan ehdotus Lemonsoft Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle 2026

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäseninä ovat toimineet Victor Mellgren (Rite Internet Ventures Holding AB:n, Rite Ls Spv AB:n ja Rite Spv 2025-1 AB:n edustajana), Jarmo Kinnunen (Kari Joki-Hollannin edustajana) ja Daniel Jern (Alcur Fonderin edustajana). Victor Mellgren on toiminut nimitystoimikunnan puheenjohtajana. Nimitystoimikunnan jäsenten edustamat osakkeenomistajat edustavat 75,96 % äänivallasta Lemonsoft Oyj:ssä.

1. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle 2026
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on valmistellut seuraavat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle:

Hallituksen jäsenten palkkiot ja hallituksen valiokuntien jäsenten palkkiot palkitsemispolitiikan mukaisesti

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot pidetään ennallaan seuraavasti: Hallituksen puheenjohtajan kuukausipalkkioksi 3.200 euroa (3.200) ja hallituksen jäsenten kuukausipalkkioksi 1.600 euroa (1.600). Matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen valiokuntien jäsenille maksettavat palkkiot pidetään myös ennallaan seuraavasti: Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 1.100 euroa (1.100) per kokous ja tarkastusvaliokunnan jäsenille maksetaan palkkiona 550 euroa (550) per kokous.

Hallituksen jäsenten lukumäärä

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitus koostuu jatkossa kuudesta jäsenestä.

Hallituksen kokoonpano, ehdotus hallituksen jäseniksi ja puheenjohtajaksi

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valitaan uudelleen Christoffer Häggblom, Kari Joki-Hollanti, Michael Richter, Saila Miettinen-Lähde sekä Ilkka Hiidenheimo, ja että Christoffer Häggblom valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi.

Lisäksi nimitysvaliokunta ehdottaa, että Mikael da Costa valitaan hallituksen uudeksi kuudenneksi jäseneksi.

Tietoja uudeksi hallituksen jäseneksi ehdotetusta henkilöstä

Mikael da Costa (s. 1987), Suomen kansalainen.

Koulutus: Opinnot taloustieteissä, Salpaus Business School, 2006–2009.

Keskeinen työkokemus: Perustaja ja toimitusjohtaja, SEO AI Oy, 2023– Perustaja, toimitusjohtaja ja tuotejohtaja, Leadoo Marketing Technologies Oy, 2018–2025 Perustaja ja toimitusjohtaja, Jobilla Oy, 2015–2018

Nykyiset luottamustoimet: Hallituksen jäsen, SEO AI Oy, 2023– Hallituksen jäsen, Leadoo Marketing Technologies Oy, 2021–

Aiemmat luottamustoimet: Perustajaosakas ja hallituksen jäsen, Kiva Work Oy, 2021–2023 Perustajaosakas ja hallituksen jäsen, OCMG Nordic Oy, 2020–2023 Hallituksen jäsen, Jobilla Oy, 2015–2018

Tietoja uudelleen valittaviksi ehdotetuista hallituksen jäsenistä

Lisätietoa ehdotetuista uudelleen valittavista hallituksen jäsenistä löytyy yhtiön verkkosivuilta (https://investors.lemonsoft.fi/hallitus).

2. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustelut hallituksen kokoonpanolle
Nimitystoimikunta on päätynyt siihen tulokseen, että hallituksen ehdotettu kuuden jäsenen kokoonpano täyttää hyvin hallituksen kokoonpanolle asetetut vaatimukset. Nimitystoimikunta on erityisesti huomioinut asiantuntemusta seuraavilta alueilta;

1. yhtiön liiketoiminta ja sen toimiala;
2. kooltaan vastaavien listayhtiöiden hallinnointi;
3. yhtiön yleinen hallinto ja taloushallinto;
4. strateginen työ sekä yritysjärjestelyt;
5. kansainvälinen myynti
6. sisäinen valvonta ja riskienhallinta; ja
7. hyvä hallintotapa.

Nimitystoimikunnan näkemyksen mukaan yhtiön hallituksen ehdotettu kokoonpano on toistaiseksi asianmukainen ja yhtiön hallituksen jäsenten kokemus ja pätevyydet täydentävät lisäksi toisiaan hyvin.

Nimitystoimikunta on huomioinut Suomen hallinnointikoodin edellyttämät hallituksen jäsentä koskevat riippumattomuusvaatimukset ja todennut yhtiön hallituksen kokoonpanoa koskevan ehdotuksen täyttävän nämä vaatimukset. Nimitystoimikunta on lisäksi huomioinut Suomen hallinnointikoodin asettamat hallitusta koskevat monimuotoisuusvaatimukset todeten, että yhtiön hallituksen sukupuolijakauma ei ole tasainen. Nimitystoimikunta jatkaa pidemmän aikavälin hankettaan vahvistaa edelleen yhtiön hallituksen monimuotoisuutta.

3. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan toimintakertomus
Nimitystoimikunta on järjestänyt kolme pöytäkirjattua kokousta. Kaikki päätökset ovat olleet yksimielisiä.

Nimitystoimikunnalle on toimitettu sen työn perustaksi arvio hallituksesta ja sen työskentelystä. Nimitystoimikunta on lisäksi haastatellut hallituksen jäseniä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen lisäksi ei ole tehty muita ehdotuksia hallituksen jäseniksi.