Moneygram måste åtgärda penningtvätts-brister

Den utländska penningöverföraren Moneygram International SPRL har, inte gjort en tillräcklig bedömning av riskerna för att utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism i sin allmänna riskbedömning av sin verksamhet i Sverige.

FI har därför beslutat att förelägga Moneygram att åtgärda bristerna senast den 30 december i år.