Penningtvätt för 130 miljarder varje år: nu skärps kraven på svenska småföretag

Penningtvätt för 130 miljarder varje år: nu skärps kraven på svenska småföretag

Att inte ha koll på lagen om penningtvätt kan bli ödesdigert för svenska småföretag, även utan minsta koppling till brott.

Jurister varnar för att bristande dokumentation och riskanalyser kan leda till sanktionsavgifter så höga att bolag tvingas i konkurs. Om ett år skärps kraven ytterligare genom ny EU-lagstiftning.

Omkring 130 miljarder kronor tvättas varje år.

Lorem ipsum dolor sit amet. Est omnis iusto eos velit nostrum et pariatur quod non. Consequuntur nemo id dolores tempora ut quis quis eum. Porro dolore rem voluptas iste. Consequuntur nemo id dolores tempora ut quis quis eum

Läs hela texten hos Realtid
Denna källa har få eller inga artiklar bakom betalvägg
Öppna