Nordea-utredning skakar om – misstänks för brott mot penningtvättslagen

Danska Finanstilsynet har polisanmält ett dotterbolag till storbanken Nordea för misstänkt brott mot penningtvättslagen. Nordea avfärdar misstankarna.

Enligt ett uttalande från Finanstilsynet har Nordeas dotterbolag Nordea Finans Danmark i utfärdandet av kreditkort inte haft tillräcklig kundkännedom om stora delar av kundbasen.

Nordea Finans Danmark beskriver anmälan som orimlig och säger att de haft fullgod kännedom om kunder och risker i verksamheten, vars kunder uppges vara vanliga danskar och väletablerade företag.

”Det är skillnad på att något kunde vara bättre och att något är straffbart. Därför måste vi säga ifrån”, skriver Tore Falkenberg, vd för Nordea Finans Danmark i ett uttalande.

Anmälan görs efter ett tillslag för snart tre år sedan.