FI stoppar Intergiro – kopplas till grova penningtvättsbrister

Intergiro mister sitt tillstånd efter allvarliga brister i arbetet mot penningtvätt.

FI kräver att verksamheten avvecklas senast i september. Finansinspektionen återkallar tillståndet för Intergiro Intl AB.

Myndigheten pekar på omfattande fel i hanteringen av penningtvättsrisker och rapporteringsskyldighet.

Samtidigt har bolagets ledning kopplingar till flera kända ekobrottsfall.