Stämmokommuniké från årsstämma i VEF AB (publ)
Årsstämma i VEF AB (publ) (”Bolaget”) hölls onsdagen den 6 maj 2026 kl. 12.30 hos Advokatfirman Vinge, Smålandsgatan 20 i Stockholm.
På årsstämman hade aktieägarna att ta ställning till de ärenden som framgår nedan.
- Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och koncernresultaträkningen för perioden 1 januari 2025 - 31 december 2025 samt balansräkning och koncernbalansräkning per 31 december 2025. I enlighet med styrelsens förslag beslutades att ingen utdelning lämnas till aktieägarna och att Bolagets resultat balanseras i ny räkning.
- Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara sju, utan suppleanter. Lars O Grönstedt, Allison Goldberg, Hanna Loikkanen, David Nangle och Katharina Lüth omvaldes som styrelseledamöter och Torun Litzén och Will Pruett valdes till nya styrelseledamöter. Lars O Grönstedt omvaldes till styrelsens ordförande. Samtliga valdes för perioden intill slutet av årsstämman 2027. Vidare beslutades att ett totalt styrelsearvode om 3 675 000 SEK, varav 1 050 000 SEK till styrelsens ordförande och 525 000 SEK vardera till övriga ledamöter utsedda av bolagsstämman och som inte är anställda i Bolaget. Vidare beslutades att ytterligare arvode om maximalt 200 000 kronor ska utgå till ledamöter som är medlemmar i ersättningsutskottet och maximalt 400 000 kronor ska utgå till ledamöter som är medlemmar i revisionsutskottet. Ersättning till utskotten ska fördelas lika mellan ledamöterna i respektive utskott.
- Årsstämman omvalde det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som Bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2027.
- Årsstämman antog valberedningens förslag om principer för tillsättande av valberedning.
- Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om godkännande av styrelsens framlagda ersättningsrapport.
- Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om införande av ett nytt incitamentsprogram, ett Performance Participation Plan.
- Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma vid ett eller flera tillfälllen, besluta om nyemission av stamaktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan avvikelse från stamaktieägarnas företrädesrätt.
- Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om återköp av så många egna stamaktier att Bolagets innehav vid var tid inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i Bolaget.
- Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om överlåtelse av Bolagets egna stamaktier.