Kommuniké från extra bolagsstämma i Valuno Group AB (publ)
Valuno Group AB (publ), org.nr 559066-2093 (”Bolaget”), har hållit extra bolagsstämma idag den 25 februari 2026. Vid stämman fattades följande beslut.
Fastställande av arvoden till styrelsen
Stämman beslutade, i enlighet med förslag från aktieägaren Citigiro Holding AB (”Aktieägaren”), att styrelsearvode, i enlighet med arvodesnivåerna som beslutades av årsstämman 2025, ska utgå proportionerligt i förhållande till mandattidens längd.
Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
Stämman beslutade, i enlighet med Aktieägarens förslag, att antalet styrelseledamöter ska vara tre utan suppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
Val av nya styrelseledamöter samt ny styrelseordförande
Stämman beslutade, i enlighet med Aktieägarens förslag, att inga ändringar ska ske i relation till de sedan tidigare invalda styrelseledamöterna. Styrelsen kommer således fortsatt att bestå av Peter Liljeroos (styrelseordförande), Christopher Hutchinson och Mikael Fallström.
Fastställande av arvoden till revisorerna
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att arvode till revisorn, för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå enligt godkänd räkning.
Fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att Bolaget ska ha en revisor utan suppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
Val av revisor
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att genom nyval utse den auktoriserade revisorn Mikael Köver som Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
Beslut om avskaffande av valberedningsinstruktion
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att instruktionerna för valberedningen som antogs på årsstämman den 22 oktober 2021, ska avskaffas.
_________________
För ytterligare information, kontakta:
Peter Liljeroos, Styrelsens Ordförande
+46 10 222 53 55
[email protected]
------------------------------------
Om Valuno Group AB
Valuno är ett svenskt fintechbolag med visionen om en gränslös ekonomi där kryptovalutor och digitala betalningar integreras smidigt i vardagen. Bolaget erbjuder lösningar för kryptobetalningar, digitala plånböcker och relaterade finansiella tjänster. Valuno är sedan juli 2019 noterat på NGM Nordic SME. För mer information, besök www.investor.valuno.com.