Kallelse till årsstämma i Prevas AB

Aktieägarna i Prevas AB, org.nr 556252-1384, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 19 maj 2026, kl. 18:00 i bolagets lokaler på Glödgargränd 14 i Västerås.

RÄTT ATT DELTA

Aktieägarna i Prevas AB, org.nr 556252-1384, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 19 maj 2026, kl. 18:00 i bolagets lokaler på Glödgargränd 14 i Västerås. 

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

• dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 8 maj 2026,
• dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast tisdagen den 12 maj 2026 under adress: Prevas AB, Box 4, 721 03 Västerås. Anmälan kan även ske med e-post till [email protected] eller via formulär från hemsidan (www.prevas.se/anmalan_arsstamma).

Vid anmälan ska uppges aktieägares fullständiga namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden (högst två). Till anmälan bör även i förekommande fall, t ex för juridisk person, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen fredagen den 8 maj 2026. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av relevant förvaltare senast tisdagen den 12 maj 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

OMBUD

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten ska även uppvisas på stämman. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Om aktieägaren avser att medföra ett eller två biträden till stämman ska sådant deltagande anmälas hos bolaget enligt ovan. Anmälningssedlar samt fullmaktsformulär finns tillgängliga på bolagets hemsida www.prevas.se, samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begärt det och uppger sin postadress.

UPPGIFTER OM ANTALET AKTIER OCH RÖSTER

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för kallelsens utfärdande till  12 885 230 varav

422 800 aktier av serie A och 12 462 430 aktier av serie B. Aktier av serie A berättigar till tio röster per aktie och aktier av serie B berättigar till en röst per aktie. Det totala antalet röster i bolaget uppgår således till 16 690 430. Bolaget innehar, vid tidpunkten för kallelsens utfärdande, inga egna aktier. 

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två protokolljusterare.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Anförande av den verkställande direktören.
8. Framläggande av års- och hållbarhetsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning, koncernrevisionsberättelse och granskningsberättelse över hållbarhetsrapporten.
9. Beslut

a)      om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

b)      om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt

c)       om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.

10. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.
11. Beslut om styrelse- och revisorsarvoden.
12. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor.
13. Beslut om godkännande av ersättningsrapport.
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av B-aktier.
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna B-aktier.
16. Stämmans avslutande.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 9 b) – Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Till stämmans förfogande står årets vinst om 25 969 294 kronor och övrigt fritt kapital om 169 655 240 kronor, totalt 195 624 534 kronor. Styrelsen föreslår att utdelning utgår om 4 kronor per aktie, totalt 51 540 920 kronor, och att resterande disponibla vinstmedel om cirka 144 083 614 kronor balanseras i ny räkning.

Avstämningsdag för utbetalningen föreslås vara torsdagen den 21 maj 2026, och om stämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning betalas ut genom Euroclear Sweden AB tisdagen den 26 maj 2026.

Punkt 13 – Beslut om godkännande av ersättningsrapport

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om godkännande av styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

Punkt 14 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av B-aktier

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av sammanlagt högst 1 288 523 aktier av serie B i bolaget, innebärande en aktiekapitalökning om högst 3 221 307,50 kronor, vilket motsvarar cirka tio procent av samtliga aktier i bolaget vid tidpunkten för årsstämman.

Nyemission av aktier ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning eller med föreskrift om apport eller kvittning eller eljest med villkor. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra anskaffning av kapital i samband med företagsförvärv alternativt att möjliggöra att aktier används som likvid i sådana förvärv. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen genomföras på marknadsmässiga villkor.

Årsstämman föreslås vidare bemyndiga styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, att vidta de smärre justeringar som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Punkt 15 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna B-aktier

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier av serie B enligt följande.

1. Förvärv av egna aktier får ske dels genom erbjudande som riktar sig till samtliga aktieägare, dels genom handel på Nasdaq Stockholm. Överlåtelse av egna aktier får ske på eller utanför Nasdaq Stockholm, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
2. Förvärv av egna aktier får ske så att bolagets innehav av egna aktier efter förvärvet sammanlagt uppgår till högst tio procent av samtliga aktier i bolaget. Överlåtelse av egna aktier får ske av högst det totala antalet egna aktier som bolaget vid var tid innehar.
3. Förvärv av egna aktier ska ske kontant till ett pris som inte är högre än det högre av priserna för den senaste oberoende handeln och det högsta aktuella oberoende köpbudet på Nasdaq Stockholm. Förvärv får inte ske till ett lägre pris än det lägsta pris till vilket ett oberoende förvärv kan ske.
4. Överlåtelse av egna aktier på Nasdaq Stockholm ska ske till ett pris inom det vid var tid registrerade börskursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Betalning för aktierna ska erläggas kontant.
5. Överlåtelse av egna aktier utanför Nasdaq Stockholm får ske till (a) ett pris i pengar eller värde på erhållen egendom som motsvarar börskursen vid tidpunkten för överlåtelsen på de aktier som överlåts med den eventuella avvikelse som styrelsen finner lämplig eller, i samband med förvärv av företag eller verksamhet (b) ett av styrelsen bedömt marknadsvärde. Betalning för aktierna ska ske genom kontant betalning, apportegendom eller genom kvittning.

Syftet med det föreslagna bemyndigandet att förvärva och överlåta egna aktier av serie B, och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är dels att kunna anpassa bolagets kapitalstruktur, dels att möjliggöra att framtida förvärv av företag eller verksamheter kan ske genom betalning med egna aktier.

Styrelsen har avgivit yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen.

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Till ordförande vid stämman föreslås Christer Parkegren, eller vid förhinder för honom, den som valberedningen istället anvisar.

Punkt 10 – Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter

Styrelsen föreslås bestå av sju stämmovalda ledamöter utan suppleanter. Vidare föreslås att bolaget ska ha en revisor utan suppleant. 

Punkt 11 – Beslut om styrelse- och revisorsarvoden

Det föreslås att arvode till styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå om 500 000 (500 000) kronor till ordföranden och med 250 000 (250 000) kronor till vardera av övriga ordinarie ledamöter utsedda av årsstämman och som inte är anställda i bolaget.

Arvode till revisorer föreslås utgå med belopp enligt av bolaget godkänd räkning.

Punkt 12 – Val av styrelse, styrelseordförande och revisor

Till ordinarie styrelseledamöter föreslås omval av Christer Parkegren, Pia Sandvik, Ebba Fåhraeus, Robert Demark, Johan Strid, Christer Wallberg och Magnus Lundin. Som styrelsens ordförande föreslås omval av Christer Parkegren.

Information om föreslagna styrelseledamöter finns tillgänglig på bolagets hemsida www.prevas.se.

Valberedningen föreslår, i enlighet med styrelsens rekommendation, omval av revisionsbolaget Ernst & Young AB intill slutet av nästa årsstämma med Jens Bertling som ny huvudansvarig revisor.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dess dotterbolags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget på adress Prevas AB, Box 4, 721 03 Västerås eller via e-post till [email protected].

SÄRSKILDA MAJORITETSKRAV

För giltigt beslut enligt punkterna 14 och 15 ska förslaget biträdas av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

HANDLINGAR

Styrelsens och valberedningens fullständiga förslag inklusive styrelsens och revisorns yttranden, samt

redovisningshandlingar och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2025 kommer att finnas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats www.prevas.se senast tre veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Västerås i april 2026

Prevas AB (publ)

Styrelsen

Prevas AB, Box 4, 721 03 Västerås, besöksadress: Glödgargränd 14, tel. 021-360 19 00 www.prevas.se, org.nr 556252-1384.

Kallelse till årsstämma publicerad 2026-04-16, klockan 09.30 (CET).