Kallelse till extra bolagsstämma i BioGaia AB (publ)
BioGaia AB (publ) håller extra bolagsstämma den 22 augusti 2025 kl. 16.00 på Klara Konferens & Happynings på Klara Strand, Klarabergsviadukten 90, Stockholm. Lokalen är öppen för registrering från kl. 15.30.
Rätt att delta
Rätt att delta i stämman har den som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 14 augusti 2025 och har anmält sitt deltagande i stämman till bolaget senast den 18 augusti 2025. Anmälan görs per post till BioGaia AB (publ), Box 3242, 103 64 Stockholm eller per e-post till [email protected]. Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt antal eventuella biträden.
För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken den 14 augusti 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast den 18 augusti 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.
Ombud
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar för den juridiska personen bifogas. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.biogaiagroup.com. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt eventuella registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast den 21 augusti 2025.
Förslag till dagordning
- Stämmans öppnande
- Val av ordförande vid stämman
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Godkännande av dagordning
- Val av en eller två justeringspersoner
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- Val av ny styrelseledamot och styrelseordförande
- Stämmans avslutande
Valberedningens förslag till beslut
BioGaia meddelade genom pressmeddelande den 20 mars 2025 att Peter Rothschild kommer att avgå från BioGaias styrelse, och att de aktieägare som förvärvat Annwall & Rothschild Investment AB:s aktier avser att föreslå till BioGaias valberedning att en eller flera nya styrelseledamöter och en ny styrelseordförande i BioGaia föreslås vid en extra bolagsstämma.
Valberedningen består av Alexander Kahane (Anatom Holding AG), Jannis Kitsakis (Fjärde AP-fonden), Thomas Brown (Premier Miton Investors), Julie Gaskjenn (Cargill Inc.) och Peter Rothschild (styrelsens ordförande).
Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman
Valberedningen föreslår att advokat Erik Sjöman utses till ordförande vid stämman.
Punkt 7 - Val av ny styrelseledamot och styrelseordförande
Peter Rothschild har mot bakgrund av ägarförändringen förklarat att han lämnar styrelseordförandeskapet och styrelsen i samband med den extra bolagsstämman.
Valberedningen föreslår att Mauricio Graber väljs till ny styrelseledamot och ordförande i styrelsen.
Valberedningen föreslår inte någon förändring av styrelsearvoden som beslutades av årsstämman 2025, vilka kvarstår oförändrade. Arvode till den nyvalda ledamoten och ordföranden, för det fallet att han väljs, ska därför utgå med samma arvode proportionellt för mandatperioden intill nästa årsstämma.
Mauricio Graber, född 1963, är utbildad civilingenjör i elektronik vid Universidad Autonoma Metropolitana i Mexico City och har en Master of Management från J.L. Kellogg Graduate School of Management, Northwestern University. Han har en lång och gedigen erfarenhet som verkställande direktör inom livsmedelsingredienssektorn samt närings- och hälsosektorerna. Mauricio Graber har bland annat varit verkställande direktör och koncernchef för Chr. Hansen A/S mellan 2018 och 2024, samt President för Flavour Division på Givaudan AG mellan 2006 och 2018, och har dessförinnan innehaft ledande positioner inom Givaudan. Mauricio Graber är styrelseledamot och vice styrelseordförande för Jungbunzlauer Holding AG, har styrelseuppdrag i Barry Callebaut AG och AM SILK GmbH, samt är medlem i Advisory Board för Novo Holdings A/S. Mauricio Graber äger inga aktier i BioGaia. Mauricio Graber anses oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, men inte oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.
För mer information se valberedningens fullständiga förslag och motiverade yttrande som hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.biogaiagroup.com.
____________________________
Aktieägares rätt att erhålla upplysningar
Aktieägarna erinras om sin rätt att, vid stämman, erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.
Antal aktier/röster och bolagsstämmohandlingar, m.m.
Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 101 162 310, varav 3 703 340 A-aktier och 97 458 970 B-aktier, med ett sammanlagt antal röster om 134 492 370. Bolaget innehar per dagen för denna kallelse inga egna aktier.
Valberedningens fullständiga förslag och motiverade yttrande samt övrigt beslutsunderlag kommer att hållas tillgängligt på bolagets kontor, Kungsbroplan 3, Stockholm, och på www.biogaiagroup.com senast tre veckor före stämman och sändas kostnadsfritt till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.
Om du har frågor avseende vår personuppgiftsbehandling kan du vända dig till oss via e-post på [email protected]. BioGaia AB (publ) har organisationsnummer 556380-8723 och styrelsen har sitt säte i Stockholm.
Stockholm i juli 2025
Styrelsen för BioGaia AB (publ)
Följ oss:
Prenumerera på BioGaias pressmeddelanden här
LinkedIn här
Kontaktpersoner:
Alexander Kotsinas, Finansdirektör
Epost: [email protected]
Telefon: +46 735 00 11 11
Theresa Agnew, Koncernchef och vd
Mejladress: [email protected]
Telefon: +46(0)8 555 293 00
Om BioGaia
BioGaia är ett svenskt världsledande probiotikaföretag som legat i frontlinjen inom mikrobiomforskningen i mer än 35 år. BioGaia utvecklar, marknadsför och säljer probiotiska produkter med dokumenterade hälsofördelar. Produkterna säljs via distributionspartners eller via egen distribution på över 100 marknader. Moderbolaget BioGaia AB:s B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, segmentet för medelstora bolag. biogaiagroup.com