Kallelse till extra bolagsstämma i Hybricon AB (publ)

Aktieägarna i Hybricon AB (publ), org.nr 556936-2196 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma den 16 mars 2026 klockan 13:00 på adress Strömvägen 4 i Umeå. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 12:45.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta vid stämman ska:

• dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 6 mars 2026, samt
• dels senast den 10 mars 2026 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget, antingen skriftligen till Hybricon AB (publ), Strömvägen 4, 901 32 Umeå, per e-post: [email protected] eller per telefon: 090-77 09 00.
   

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.
 

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 6 mars 2026. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast den 10 mars 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.
 

Ombud
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på Bolagets hemsida www.hybricon.se. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till: Hybricon AB, Strömvägen 4, 901 32 Umeå eller per e-post: [email protected]. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman. För information om Bolagets behandling av personuppgifter hänvisas till:
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.
 

Förslag till dagordning:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringspersoner.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission.
7. Stämmans avslutande.
    

Styrelsens förslag till beslut

Punkt 6. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att godkänna styrelsens beslut den 12 februari 2026 om en riktad nyemission av högst 666 667 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 133 333,4 kronor (den ”Riktade Emissionen”). För beslutet i övrigt ska nedan villkor gälla.

Rätt att teckna nya aktier

Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma styrelseordförande Martin Rogersson.

Bolagets styrelse har gjort en samlad bedömning och noga övervägt möjligheten att anskaffa kapital genom en företrädesemission. Styrelsen har beaktat följande skäl för att avvika från aktieägarnas företrädesrätt: (i) en företrädesemission skulle ta väsentligt längre tid att genomföra och medföra en högre risk för en väsentlig negativ påverkan på aktiekursen, (ii) genomförande av en riktad nyemission kan ske till lägre kostnader, särskilt med beaktande av emissionslikviden i den Riktade Emissionen, och med mindre komplexitet än en företrädesemission och styrelsen har bedömt att en företrädesemission även skulle innebära en risk för att inte bli fulltecknad mot bakgrund av rådande marknadsvolatilitet och osäkra marknadsförhållanden, eller medföra behov av betydande garantiåtaganden från ett garantikonsortium, vilket skulle medföra ytterligare kostnader och/eller ytterligare utspädning beroende på typen av ersättning för sådana garantiåtaganden, och (iii) säkerställa att Bolaget anskaffar kapital på fördelaktiga villkor för Bolagets fortsatta drift och tillväxt. Mot bakgrund av ovanstående har styrelsen bedömt att en riktad nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är det mest fördelaktiga alternativet för Hybricon, då det skapar värde för Bolaget och är i Bolagets aktieägares intresse. Sammantaget anser styrelsen därför att skälen väger tyngre än huvudregeln att nyemissioner ska genomföras med företrädesrätt för aktieägarna.

Teckningskurs

De nya aktierna emitteras till en teckningskurs om 1,5 krona per aktie och motsvarar en premie om cirka 8 procent gentemot det volymviktade genomsnittspriset (VWAP) för Bolagets aktie under perioden från och med den 7 januari 2026 till och med den 6 februari 2026. Teckningskursen utgör en överenskommelse mellan Bolaget och tecknarna och har förhandlats på armlängds avstånd. Styrelsen bedömer således att teckningskursen är marknadsmässig. Den del av teckningskursen som överstiger aktiernas kvotvärde ska tillföras den fria överkursfonden.

Teckning och betalning

Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske på separat teckningslista senast den 31 mars 2026. Betalning för tecknade aktier ska erläggas i samband med teckning. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.

Rätt till utdelning

De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att emissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna har blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Övrigt

Handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen har upprättats och hålls tillgängliga hos Bolaget. Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Aktieägares rätt att begära upplysningar
Enligt 7 kap. 32 och 57 §§ aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar som krävs enligt aktiebolagslagen finns tillgängliga på Bolagets webbplats www.hybricon.se och på Bolagets kontor på adress Strömvägen 4, 901 32 Umeå. Handlingarna kommer också att skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.

 
Umeå i februari 2026
Hybricon AB (publ)
Styrelsen