Kommuniké från Studsvik ABs årsstämma den 23 april 2026
Årsstämman beslutade fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning ska lämnas för verksamhetsåret 2025 och att till förfogande stående vinstmedel ska balanseras och överföras i ny räkning.
Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter samt verkställande direktören ansvarsfrihet.
Till ordinarie ledamöter omvaldes Jan Bardell, Anders Bergdahl, Benjamin Eisert, Julia Pyke, Adam Rodman och Caroline Talsma.
Jan Bardell valdes till styrelsens ordförande.
Årsstämman beslutade att arvodena till styrelsen skulle höjas, 725 000 kronor till ordföranden samt 259 000 kronor vardera till övriga bolagsstämmovalda ledamöter. Årsstämman beslutade att arvodena till revisionsutskottet skulle höjas, 80 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet och 60 000 kronor till vardera av revisionsutskottets ledamöter. Arvoden till utskottet för Strategi & M&A beslutades höjas till 80 000 kronor till ordförande och 60 000 kronor till vardera av utskottets ledamöter. Även arvoden till ersättningsutskottet beslutades utgå med 80 000 kronor till ordförande och 60 000 kronor till vardera av utskottets övriga ledamöter.
Till revisor omvaldes KPMG AB med Hök Olav Forsberg som huvudrevisor till slutet av årsstämman 2027.
Till valberedning inför årsstämman 2027 utsågs Jan Barchan (Briban Invest AB), Adam Rodman (Segra Capital Management LLC), Daniel S. Aegerter (Armada Investment AG) samt Jan Bardell (styrelsens ordförande). Årsstämman antog en ny instruktion och principer för valberedningens sammansättning.
Årsstämman godkände styrelsens rapport över ersättning enligt aktiebolagslagen samt styrelsens förslag till principer för ersättning till ledande befattningshavare.
I syfte att implementera prestationsbaserade aktieprogram för nyckelanställda och vissa styrelseledamöter och därigenom införa sex nya aktieslag, E1 2026-aktier, E2 2026-aktier, E3 2026-aktier, E4 2026-aktier, E5 2026-aktier och E6 2026-aktier ("Tröskelaktier") beslutade årsstämman att anta en ny bolagsordning.
Det beslutades att införa ett långsiktigt prestationsbaserat aktieprogram för VD, koncernledning och andra nyckelpersoner i Studsvik-koncernen, sammanlagt högst cirka 80 personer (”LTIP 2026/2029”). Deltagarna i LTIP 2026/2029 måste ha investerat i Studsvik genom förvärv av Tröskelaktier. Tröskelaktier ska överlåtas till marknadsmässigt värde vid överlåtelsetidpunkten, vilket ska fastställas av oberoende värderingsinstitut med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell baserat på marknadsförhållandena vid tidpunkten för överlåtelse. Studsvik subventionerar investeringen genom en kontant ersättning motsvarande 70 procent av förvärvskostnaden för ledningen och 200 procent för nyckelpersoner och framtida ledare. Utfallet i programmet är kopplat till aktiekursutvecklingen och Tröskelaktier kan omvandlas till stamaktier endast i den mån relevanta trösklar uppnås vid mätpunkten 2029 enligt villkoren för Tröskelaktierna.
Deltagande förutsätter i huvudsak fortsatt anställning i koncernen och fortsatt innehav av Tröskelaktier till och med offentliggörandet av delårsrapporten för första kvartalet 2029. Sista dag för tilldelning inom programmet är den 31 december 2026, och totalt kan högst 246 000 Tröskelaktier tilldelas. Vid maximal tilldelning uppgår utspädningen till 2,91 procent av antalet aktier och 0,30 procent av rösterna, och vid maximal omvandling till stamaktier uppgår utspädningen till 1,96 procent av antalet aktier och 1,96 procent av rösterna.
För säkerställande av leverans av Tröskelaktier inom ramen för LTIP 2026/2029 beslutades bemyndiga styrelsen att besluta om riktad nyemission av högst 246 000 Tröskelaktier fördelat på 41 000 aktier i vardera serie E1 2026 till E6 2026, om återköp av sådana emitterade aktier samt överlåtelse av sådana aktier till deltagare i LTIP 2026/2029.
Årsstämman beslutade även införa ett långsiktigt prestationsbaserat aktieprogram för styrelseledamöterna Julia Pyke och Anders Bergdahl (”Styrelse-LTIP 2026/2029”). För att kunna delta i Styrelse-LTIP 2026/2029 krävs att deltagarna bidragit med en privat investering genom förvärv av Tröskelaktier till marknadsmässigt värde, fastställt av ett oberoende värderingsinstitut enligt Black & Scholes-modellen. Utfallet är kopplat till aktiekursutvecklingen och Tröskelaktierna kan omvandlas till stamaktier endast i den mån relevanta trösklar uppnås vid mätpunkten 2029, i enlighet med villkoren för Tröskelaktierna.
Deltagande förutsätter i huvudsak att deltagaren kvarstår som styrelseledamot och fortsatt innehar sina Tröskelaktier till och med offentliggörandet av delårsrapporten för första kvartalet 2029. Sista dag för tilldelning inom programmet är den 31 december 2026. Den maximala investeringen är 5 000 Tröskelaktier per deltagare och totalt kan högst 10 000 Tröskelaktier tilldelas. Vid maximal tilldelning uppgår utspädningen till 0,12 procent av antalet aktier och 0,01 procent av rösterna, och vid maximal omvandling till stamaktier uppgår utspädningen till 0,08 procent av antalet aktier och 0,08 procent av rösterna.
För säkerställande av leverans av Tröskelaktier inom ramen för Styrelse-LTIP 2026/2029 beslutades bemyndiga styrelsen att besluta om riktad nyemission av högst 10 000 aktier fördelat på 1 666 aktier vardera i serie E1 2026-aktier och E2 2026-aktier, samt 1 667 aktier vardera i serie E3 2026-aktier till E6 2026-aktier, om återköp av sådana emitterade aktier samt överlåtelse av sådana aktier till deltagare i Styrelse-LTIP 2026/2029.
Årsstämman bemyndigade styrelsen att, för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av aktier samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, kvittning eller annars förenas med villkor. Antalet aktier som kan komma att emitteras med stöd av bemyndigandet får inte motsvara en utspädning om mer än 10 procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget omedelbart före det första utnyttjandet av bemyndigandet, efter fullt utnyttjande av det föreslagna bemyndigandet.
Årsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier, dock högst 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget. Styrelsen bemyndigades också att besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier. Dessa bemyndiganden gäller under tiden fram till nästa årsstämma.
STUDSVIK AB (publ)
Styrelsen
_________________________________
För ytterligare information vänligen kontakta:
Karl Thedéen, VD och koncernchef för Studsvik AB, +46 (0)155-22 10 00