Kommuniké från Tessins extra bolagsstämma den 19 december 2025

Val av styrelseledamöter samt arvodering
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter. Vidare beslutades att arvodet till de nya styrelseledamöterna ska uppgå till 85 000 kronor per ledamot. Till nya styrelseledamöter valdes Hanna Clerkestam och Jimmy Palmqvist för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Noterades att Markus Näsholm lämnar styrelsen och att styrelsen därefter består av Greger Larsson (ordförande), Anders Rolf, Hanna Clerkestam och Jimmy Palmqvist.

Beslut om ändring av bolagsordningen och sammanläggning av aktier
Stämman beslutade om ändring av § 5 i bolagsordningen avseende gränser för antal aktier i syfte att möjliggöra sammanläggningen av aktier. Stämman beslutade vidare om en sammanläggning av Bolagets aktier, varigenom 100 aktier ska sammanläggas till en aktie. Efter sammanläggningens genomförande kommer det totala antalet aktier och röster i Bolaget minska från 471 776 268 aktier och röster till 4 717 762 aktier och röster. Varje aktie kommer ha ett kvotvärde om cirka 10 kronor efter sammanläggningen. Styrelsen bemyndigades att fastställa avstämningsdagen för sammanläggningen.

För att möjliggöra en jämn omräkning för samtliga aktieägare har en av Bolagets största aktieägare, Troserums Förvaltnings AB, åtagit sig att tillskjuta aktier till de aktieägare som i dagsläget inte innehar ett jämnt hundratal aktier. Om en aktieägares innehav av aktier på avstämningsdagen inte motsvarar ett helt antal nya aktier, dvs. inte är jämnt delbart med 100, kommer denna aktieägare att från Troserums Förvaltnings AB, för bolagets räkning, kostnadsfritt erhålla så många aktier att aktieägarens innehav, efter tillägg av de aktier som Troserums Förvaltnings AB tillhandahåller, blir jämnt delbart med 100, så kallad avrundning uppåt. Värdet av sådana utjämningsaktier bedöms vara försumbart och kostnaden ska bäras av Troserums Förvaltnings AB.

Ett separat pressmeddelande kommer att offentliggöras när styrelsen har fattat beslut om fastställande av avstämningsdag för sammanläggningen.

Beslut om emission av teckningsoptioner och införande av långsiktigt incitamentsprogram II 2025/2028 (styrelsen).
Stämman beslutade, i enlighet med aktieägaren Troserums Förvaltnings förslag, att inrätta ett prestationsbaserat aktierättsprogram för Bolagets styrelseledamöter (“II LTIP 2025/2028”). II LTIP 2025/2028 omfattar styrelseledamöterna och högst 100 000 teckningsoptioner (antal anpassat efter ovan beslutad sammanläggning). Teckning av teckningsoptionerna ska ske till ett pris motsvarande optionsrätternas marknadsvärde (optionspremien) med tillämpning av en vedertagen värderingsmetod (Black & Scholes-modellen).

För att möjliggöra Bolagets leverans av aktier enligt II LTIP 2025/2028 beslutade årsstämman även om en riktad emission av högst 100 000 teckningsoptioner. Teckningsoptionerna får utnyttjas för teckning av aktier under perioden fr.o.m. 1 juni 2028 t.o.m. 30 juni 2028. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande aktiens kvotvärde.

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Kumlin, verkställande direktör
[email protected]
+46 70 886 43 64

Om Tessin Nordic Holding AB (publ)

Tessin grundades 2014 och är idag Nordens ledande digitala investeringsplattform inom fastighetsfinansiering sett till förmedlat kapital. Verksamheten baseras på en egenutvecklad digital plattform som kopplar ihop fastighetsutvecklare i behov av lånefinansiering, med investerare som söker exponering mot ett högavkastande tillgångsslag med balanserad risk och säkerhet i form av framför allt fastighetspant. Vid utgången av 2023 hade Tessin över 63 000 registrerade medlemmar på plattformen.

Tessin erbjuder idag finansiering till fastighetsbolag och fastighetsutvecklare i Sverige och Finland. Lånen finansieras via Tessins plattform genom ett syndikat av privatpersoner, professionella- och institutionella investerare som får en möjlighet att investera i säkerställda fastighetslån med attraktiv direktavkastning. Tessin har förmedlat över 5,7 miljarder kronor i finansiering till mer än 500 olika fastighetsprojekt, vilket har bidragit till byggnationen av över 8 000 bostäder tillsammans med en mängd kommersiella lokaler och samhällsfastigheter. Sedan starten har motsvarande cirka 4,4 miljarder kronor återförts till medlemmarna och den genomsnittliga årliga avkastningen har uppgått till över 10,00%

FNCA Sweden AB är Tessins Certified Adviser.