Kommuniké från Trelleborg AB:s årsstämma 2025

Trelleborg AB har idag, den 24 april 2025, hållit årsstämma.

Resultat- och balansräkningar
Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2024.

Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

Utdelning
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att dela ut 7,50 SEK per aktie. Avstämningsdag för utdelning blev måndagen den 28 april 2025, vilket innebär att utdelningen beräknas skickas ut från Euroclear Sweden AB fredagen den 2 maj 2025.

Styrelse och revisor
I enlighet med valberedningens förslag beslutades att styrelsen ska bestå av sju stämmovalda ordinarie ledamöter utan suppleanter.

I enlighet med valberedningens förslag skedde omval av ledamöter av Johan Malmquist, Gunilla Fransson, Monica Gimre, Peter Nilsson, Anne Mette Olesen, Jan Ståhlberg och Henrik Lange. Stämman valde Johan Malmquist som styrelsens ordförande.

Det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB utsågs till revisor för tiden intill nästa årsstämma med auktoriserade revisorn Fredrik Norrman som huvudansvarig revisor.

Arvoden till styrelsen och revisor
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om att ersättning till styrelsen utgår med 6 175 000 SEK (5 775 000) att fördelas med 2 300 000 SEK (2 150 000) till ordföranden och 775 000 SEK (725 000) vardera till stämmovalda styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen.

Vidare beslutade stämman att ersättning för uppdrag i revisionsutskottet ska utgå med 350 000 SEK (305 000) till ordföranden och 210 000 SEK (180 000) till övriga ledamöter som inte är anställda i koncernen samt att ersättning för uppdrag i ersättningsutskottet ska utgå med 175 000 SEK (175 000) till ordföranden och 110 000 SEK (100 000) till övriga ledamöter som inte är anställda i koncernen. Stämman beslutade också att ersättning för uppdrag i finansutskottet ska utgå med 110 000 SEK (100 000) till vardera av ordföranden och övriga ledamöter som inte är anställda i koncernen.

Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Ersättningsrapport 2024
Stämman godkände styrelsens ersättningsrapport för räkenskapsåret 2024.

Beslut om principer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om principer för ersättning till ledande befattningshavare.

Beslut om styrelsens förslag till aktieprogram (PSP 2025/2027)
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att införa ett nytt aktieprogram för VD och koncernledning inom Trelleborg-koncernen (”PSP 2025/2027”) samt rätt för Bolaget att överlåta egna aktier i syfte att kunna fullgöra förpliktelser gentemot deltagare i aktieprogrammet.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om återköp av egna aktier
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen under tiden intill nästa årsstämma att fatta beslut om förvärv av egna aktier på Nasdaq Stockholm i syfte att anpassa bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde samt att säkerställa leverans av aktier och därmed förknippade kostnader för PSP 2025/2027.

Beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av återköpta aktier samt ökning av aktiekapitalet genom en fondemission
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att vidta de åtgärder som fodras för att minska aktiekapitalet med 110 856 081 SEK genom indragning av 10 218 813 egna aktier av serie B som innehas av bolaget. Samtidigt genomförs en fondemission som ökar bolagets aktiekapital med samma belopp, utan utgivande av nya aktier. Efter genomförd fondemission kommer således bolagets bundna egna kapital och aktiekapital att vara oförändrat. Efter genomförd minskning av aktiekapitalet och fondemission kommer antalet aktier vara 231 328 373, varav 28 500 000 aktier av serie A och 202 828 373 aktier av serie B.

Anförandet av verkställande direktören Peter Nilsson kommer finnas tillgängligt på www.trelleborg.com.

Protokollet från årsstämman kommer att publiceras på www.trelleborg.com.