ProfilGruppen AB: Beslut från årsstämma
Vid dagens årsstämma deltog cirka 30 aktieägare och lika många gäster. Stämman leddes av Bengt Stillström.
VD sammanfattade 2024
VD och koncernchef Mari Kadowaki sammanfattade händelser och aktiviteter i ProfilGruppen under 2024.
Utdelning beslutades
Årsstämman beslutade om en utdelning för verksamhetsåret 2024 om 5,00 kronor per aktie (föregående år 5,00 kr).
Avstämningsdag för utdelning ska vara fredag den 2 maj 2025. Utbetalning genom Euroclear Sweden AB beräknas ske onsdag den 7 maj 2025.
Val av styrelse och revisor
Omval skedde av Bengt Stillström, Tomas Narbom, Marianne Brismar och Fredrik Pettersson. Bengt Stillström valdes till styrelseordförande.
Ordföranden informerade om att de anställda till sina representanter i styrelsen utsett Mikael Ekbring och Anders Johansson med Jesper Ranki och Jan Åkesson som suppleanter.
Till ny revisor valdes, Grant Thornton Sweden AB, med Joakim Söderin som huvudansvarig revisor.
Arvoden
Årsstämman beslutade att styrelsearvode för 2025 ska utgå med 400 000 kr (400 000) till styrelseordföranden och
200 000 kr (200 000) till envar övrig stämmovald ledamot som inte är anställd i koncernen.
Ersättnings- och revisionsutskotten inkluderas i styrelsens arbete och särskilt arvode för dessa utgår ej. Till ledamöter och suppleanter utsedda av de anställda utgår inget arvode.
Ersättning till revisor beslutades utgå enligt godkänd räkning.
Beslut om valberedning inför årsstämman 2026
Årsstämman beslutade att valberedning inför årsstämma 2026 ska bestå av Bengt Stillström, Lars Johansson, Mats Egeholm och Petter Stillström.
Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
Årsstämman beslutade bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av högst 700 000 aktier, motsvarande sammanlagt cirka 9,5 procent av aktiekapitalet. Beslutet om nyemission får innehålla bestämmelser om att emitterade aktier får betalas med apport, genom kvittning eller i övrigt tecknas med villkor enligt 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Styrelsen bemyndigas även att i övrigt bestämma villkoren för nyemissionen.
Beslutet fattades med erforderlig majoritet.
Syftet med bemyndigandet är att bolaget ska kunna emittera aktier som köpeskillingslikvid i samband med förvärv av andra företag eller andelar av företag och/eller tillgångar, som styrelsen bedömer vara av värde för ProfilGruppen-koncernens verksamhet, eller för förstärkning av bolagets kapitalbas.
Fastställande av handlingar
Resultaträkningen och balansräkningen samt koncern-resultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2024 fastställdes. Styrelsens ersättningsrapport godkändes.
Protokoll från stämman
Justerat protokoll från stämman kommer att publiceras på bolagets hemsida.
Ekonomisk information
Delårsrapport för det andra kvartalet lämnas den 15 juli 2025 klockan 14.00. Datum för kommande ekonomisk information finns tillgängliga på bolagets hemsida.
Åseda den 29 april 2025
Styrelsen i ProfilGruppen AB (publ)
Orgnr 556277-8943