Enersensen ylimääräisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Enersense International Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin perjantaina 22.8.2025 klo 10.00 alkaen. Yhtiökokous pidettiin ilman kokouspaikkaa reaaliaikaisen etäyhteyden välityksellä. 

Yhtiökokous hyväksyi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan yhtiökokoukselle tekemän ehdotuksen ja valitsi Jan-Elof Cavanderin ja Jari Ålgarsin uusiksi hallituksen jäseniksi. Uudet hallituksen jäsenet valittiin toimikaudeksi, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. 

Aikaisemman ilmoituksensa mukaisesti Carl Haglund luopui hallituksen jäsenyydestä yhtiökokouksen yhteydessä. Muut varsinaisessa yhtiökokouksessa 16.4.2025 valitut hallituksen jäsenet jatkavat tehtävässään seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. 

Hallituksen kokoonpano 22.8.2025 alkaen on Anders Dahlblom, Jan-Elof Cavander, Sari Helander, Anna Miettinen ja Jari Ålgars. Anders Dahlblom jatkaa hallituksen puheenjohtajana. 

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Enersensen verkkosivuilla viimeistään 5.9.2025. 
 
Hallituksen järjestäytymiskokous 
Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi keskuudestaan hallituksen tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan jäsenet. 

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Sari Helander ja muiksi jäseniksi Jan-Elof Cavander ja Jari Ålgars. 

Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Anders Dahlblom ja muiksi jäseniksi Anna Miettinen ja Jari Ålgars. 

Hallitus on arvioinut jäsentensä riippumattomuuden ja todennut, että kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia Enersensestä. Sari Helander, Anna Miettinen ja Jari Ålgars ovat lisäksi riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Anders Dahlblom ja Jan-Elof Cavander eivät ole riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista, koska he toimivat Nidoco AB:n emoyhtiön Virala Oy Ab:n operatiivisina johtajina. 
 
ENERSENSE INTERNATIONAL OYJ 
Hallitus 
 
Lisätietoja: 
Liisi Tamminen 
Viestintä- ja vastuullisuusjohtaja 
Puhelin: +358 44 222 5552 
Sähköposti: [email protected] 

Jakelu: 
Nasdaq Helsinki 
Keskeiset tiedotusvälineet 
www.enersense.fi