Kallelse till årsstämma i Bong AB

Aktieägarna i Bong AB, org.nr 556034-1579, kallas till årsstämma onsdagen den 13 maj 2026 kl. 13:00 hos Mangold Fondkommission AB på Nybrogatan 55 i Stockholm.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN TILL BOLAGET

Den som önskar delta i stämman ska

dels               vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 5 maj 2026, och

dels               senast torsdagen den 7 maj 2026 anmäla sitt deltagande till bolaget genom brev till Bong AB, Att: Årsstämma, Box 516, 291 25 Kristianstad eller via e-post till [email protected], märk anmälan med ”Årsstämma”.

Vid anmälan ska uppges namn/företagsnamn och person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt i förekommande fall uppgift om ombud och/eller ställföreträdare. Om aktieägaren avser att medföra ett eller två biträden till stämman ska sådant deltagande anmälas enligt vad som anges ovan. Till anmälan bör även i förekommande fall, exempelvis för juridisk person, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.

Förvaltarregistrerade aktier

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 5 maj 2026. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast torsdagen den 7 maj 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman skickas till bolaget på ovanstående adress.

Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.bong.com och tillhandahålls aktieägaren på begäran.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om
   1. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
   2. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt
   3. ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
9. Godkännande av styrelsens ersättningsrapport
10. Beslut om ändring av bolagsordningen
11. Beslut om antalet styrelseledamöter
12. Beslut om arvoden åt styrelsen
13. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
14. Beslut om antalet revisorer
15. Beslut om arvoden åt revisorer
16. Val av revisor
17. Beslut om emissionsbemyndigande
18. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

Valberedningens förslag (punkt 2 samt punkterna 11-16)

Valberedningen, bestående av Stéphane Hamelin (representant för Holdham SA), Per Åhlgren (representant för GoMobile Nu AB) och Bengt Stillström har föreslagit följande:

punkt 2          Per Åhlgren ska väljas till ordförande vid årsstämman

punkt 11        Styrelsen ska bestå av tre stämmovalda ordinarie ledamöter utan suppleanter.

punkt 12        Arvode till styrelsens ledamöter ska utgå med 300 000 kronor till styrelsens ordförande och med 150 000 kronor till envar av övriga bolagsstämmovalda ledamöter som inte är anställda i bolaget, samt ska arvode för arbete i revisionsutskottet utgå med 100 000 kronor för ordföranden och med 50 000 kronor för ledamot.

punkt 13       Omval ska ske av styrelseledamöterna Christian Paulsson, Eric Joan och Per Åhlgren för perioden fram till och med utgången av årsstämman 2027. Per Åhlgren ska utses till styrelsens ordförande.

punkt 14        Till revisor ska utses ett registrerat revisionsbolag.

punkt 15        Revisorerna ska erhålla ersättning enligt avtal.      

punkt 16        Revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB ska väljas till bolagets revisor för en mandatperiod om ett år, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, således till och med utgången av årsstämman 2027, varvid revisionsbolaget upplyste om att den auktoriserade revisorn Per Kjellander kommer utses till huvudansvarig revisor.

Styrelsens förslag (punkt 8(b) samt punkterna 10 och 17)

Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2025. Styrelsens fullständiga förslag till resultatdisposition kommer redovisas i bolagets årsredovisning.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 10)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningens bestämmelse § 7 enligt följande:

Nuvarande lydelse:

§ 7

Bolagets styrelse skall bestå av minst 4 och högst 9 ledamöter. Ledamöterna väljs på bolagsstämma för tiden intill slutet av den första årsstämma som hålls efter det år då styrelseledamoten utsågs.

Föreslagen ny lydelse:

§ 7

Bolagets styrelse skall bestå av minst 3 och högst 9 ledamöter. Ledamöterna väljs på bolagsstämma för tiden intill slutet av den första årsstämma som hålls efter det år då styrelseledamoten utsågs.

Beslut om emissionsbemyndigande (punkt 17)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Bemyndigandet ska även innefatta rätt att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med bestämmelse om apport, kvittningsrätt eller annars med villkor enligt aktiebolagslagen.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de smärre justeringar av bolagsstämmans beslut som kan erfordras i samband med registrering vid Bolagsverket.

HANDLINGAR

Fullständiga förslag samt redovisningshandlingar och revisionsberättelse för 2025 kommer att finnas tillgängliga hos bolaget, och på bolagets webbplats www.bong.com, senast från och med tre veckor före stämman och skickas genast och utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer dessutom att finnas tillgängliga på stämman.
 

UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, koncernredovisningen och bolagets förhållande till annat koncernföretag.

AKTIER OCH RÖSTER

I bolaget finns vid tidpunkten för kallelsen 211 205 058 aktier och röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

____________

Kristianstad i april 2026

Bong AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta
Carsten Grimmer, CFO i Bong AB
Tfn (växel) 044-20 70 00

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 april 2026 kl. 12.35 CET