Kallelse till extra bolagsstämma i Enorama Pharma AB (publ)
Aktieägarna i Enorama Pharma AB (publ), org.nr 556716–5591 (”Bolaget” eller ”Enorama Pharma”), kallas härmed till extra bolagsstämma den 2 december 2025 kl. 14.00 i Advokatfirman Delphis lokaler på Nordenskiöldsgatan 11 A, 211 19 i Malmö.
Rätt att delta och anmälan
Den som önskar delta i stämman ska:
- vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena på avstämningsdagen den 24 november 2025, och
- anmäla sitt deltagande till Bolaget senast den 26 november 2025.
Anmälan om deltagande ska ske via e-post till [email protected]. Anmälan kan också göras per post till Enorama Pharma, att: Bolagsstämma, Strandvägen 7A, 114 51 Stockholm. I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer, e postadress samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträden (högst två).
Ombud och fullmakt
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt i original till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta registreringen vid stämman bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.enorama.se, och tillhandahålls även via post på begäran.
Förvaltarregistrerade aktier
För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, genom bank eller annan förvaltare, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 24 november 2025. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som gjorts senast den 26 november 2025 kommer att beaktas vid framställning av aktieboken.
Förslag till dagordning
- Stämmans öppnande
- Val av ordförande vid stämman
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Godkännande av dagordning
- Val av en eller två protokolljusterare
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- Beslut om godkännande av närståendetransaktion avseende låneavtal
- Stämmans avslutande
Förslag till beslut
Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman
Valberedningen föreslår att advokat Micael Karlsson, Advokatfirman Delphi, ska väljas till ordförande vid stämman.
Punkt 7 – Beslut om godkännande av närståendetransaktion avseende låneavtal
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att godkänna följande närståendetransaktion avseende låneavtal på i huvudsakligen nedan villkor.
Den 7 november 2025 meddelade Bolaget via pressmeddelande att Bolaget ingått ett låneavtal med DS Global Pte. Limited (”DS Global” eller ”Långivaren”), villkorat av bolagsstämmans efterföljande godkännande (”Låneavtalet”).
Genom Låneavtalet tillgängliggör Långivaren en lånefacilitet om två miljoner (2 000 000) USD (”Lånet”). Låneavtalet löper fram till och med den 31 december 2026 med en årlig ränta om nio (9) procent på utbetalt lånebelopp.
För det fall Enorama Pharma inte återbetalat utestående lånebelopp till DS Global på förfallodagen den 31 december 2026 ges DS Global en rätt att påkalla konvertering av Lånet, inklusive ackumulerad ränta, till aktier i Enorama Pharma inom ramen för en riktad emission i Enorama Pharma. Teckningskursen i en sådan riktad emission ska motsvara den volymvägda genomsnittliga aktiekursen för de trettio (30) handelsdagar som föregått den 31 december 2026 med en rabatt om tjugo (20) procent.
DS Global, tillsammans med bolag under samma kontroll, innehar per datumet för denna kallelse cirka 29,81 procent av aktierna och rösterna i Enorama Pharma. Enorama Pharma utgör således ett intresseföretag till DS Global. Enorama Pharma och DS Global är därmed närstående till varandra och Låneavtalet ska anses som en närståendetransaktion.
Vissa närståendetransaktioner ska enligt Aktiemarknadsnämndens uttalande 2019:25 underställas bolagsstämman för godkännande. Transaktioner som ska godkännas är transaktioner, som tillsammans med andra transaktioner som genomförts med samma närstående under det senaste året, avser ett värde som är minst en miljon (1 000 000) kronor och motsvarar minst en (1) procent av bolagets värde (beräknat som totalt börsvärde).
Styrelsen kommer att upprätta en redogörelse för transaktionen enligt Aktiemarknadsnämndens uttalande 2019:25 som kommer att publiceras på Bolagets hemsida, www.enorama.se, tillsammans med kallelsen till bolagsstämman.
För giltigt beslut krävs att beslutet biträtts av aktieägare företrädande mer än hälften av de på stämman avgivna rösterna. Aktier och röster som innehas direkt eller indirekt av DS Global eller andra bolag under samma kontroll ska inte beaktas vid stämmobeslut.
Tillgängliga handlingar
Handlingar enligt aktiebolagslagen (2005:551) kommer att hållas tillgängliga för aktieägare i Bolagets lokaler på Strandvägen 7A, Stockholm samt på dess hemsida, www.enorama.se, senast två veckor innan stämman. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på stämman.
Upplysningar på stämman
Aktieägarna informeras om sin rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.
Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se:
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.
__________________
Stockholm i november 2025
Enorama Pharma AB (publ)
Styrelsen
KONTAKT
Enorama Pharma AB (publ)
Bengt Jönsson, VD
Strandvägen 7A, 114 51 Stockholm
Enorama Pharma AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market.
Bolagets Certified Adviser är Tapper Partners AB, +46 (0)70 44 010 98, [email protected].
OM ENORAMA PHARMA
Enorama Pharmas vision är att vara en ledande global producent och leverantör av konsumentvänliga, orala nikotinprodukter. Bolaget avser att expandera genom produkt- och varumärkesutveckling samt genom att etablera strategiskt viktiga samarbeten. För mer information, besök www.enorama.se.