Kommuniké från årsstämma i EMB Mission Bound AB (publ) den 11 juni 2026
Vid årsstämman i EMB Mission Bound AB (publ), org.nr 559214-3316, (”Bolaget”) den 11 juni 2026 fattades bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman som tidigare har publicerats och finns tillgänglig på Bolagets hemsida, embplc.com.
Fastställande av balans- och resultaträkning, resultatdisposition och ansvarsfrihet mm.
Årsstämman fastställde Bolagets balans- och resultaträkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning avseende räkenskapsåret 2025. Årsstämman beslutade att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2025 och att årets resultat balanseras i ny räkning. Årsstämman beslutade även att bevilja styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025.
Styrelse- och revisorsarvode
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen ska utgå med 240 000 kronor till styrelsens ordförande och 120 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna som inte är anställda i Bolaget.
Årsstämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
Val av styrelse och revisor
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av tre ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.
För tiden intill slutet av nästa årsstämma omvalde årsstämman den nuvarande styrelsen bestående av Calvin Lim Eng Kiat, Cosmin Stan och Hans Isoz. Calvin Lim Eng Kiat omvaldes till styrelsens ordförande.
Årsstämman omvalde det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Deloitte AB har meddelat att Zlatko Mehinagic kommer att kvarstå som huvudansvarig revisor.
Beslut om antagande av ny bolagsordning
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta en ny bolagsordning. Ändringarna i bolagsordningen syftar till att anpassa gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier till Bolagets förvärvsstrategi.
Beslut om utseende av valberedning
Årsstämman beslutade, i enlighet med nomineringar från större aktieägare, om utseende av ledamöterna Calvin Lim Eng Kiat (nominerad av NCTK Holdings International Limited), Bryan Fun Kha Choong (nominerad av Calvin Lim Eng Kiat) och Cosmin Stan (nominerad av Yi Ning Ko) till valberedningen.
Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för bolagsordningens vid var tid gällandes gränser för aktier och aktiekapital, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller kontant betalning.
EMB Mission Bound AB (publ)
Styrelsen