Kommuniké från årsstämma i Enad Global 7 AB (publ)

Fastställande av resultat- och balansräkningen
Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i EG7 samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Vinstdisposition
Årsstämman beslutade att disponera resultatet i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen, det vill säga att resultatet förs över i ny räkning.

Ansvarsfrihet
Styrelsens ledamöter, den verkställande direktören och den vice verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2024.

Val av styrelse och revisor samt arvodering
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sju ledamöter utan suppleanter. Det beslutades vidare att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Det beslutades att arvodet ska uppgå till totalt 2 475 000 kronor (2 800 000 kronor föregående år) och utgå till styrelsens ledamöter och ledamöter av inrättade utskott med följande belopp (oförändrat från föregående år):

• 250 000 kronor (250 000 kronor) till vardera av de föreslagna ledamöterna som inte är anställda inom Bolaget och 600 000 kronor (600 000 kronor) till styrelsens ordförande, förutsatt att denna inte är anställd av Bolaget,
• 100 000 kronor (100 000 kronor) till ordförande i revisionsutskottet och 75 000 kronor (75 000 kronor) till vardera av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet,
• 75 000 kronor (75 000 kronor) till ordförande i ersättningsutskottet och 50 000 kronor (50 000 kronor) till vardera av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet, samt
• 100 000 kronor (100 000 kronor) till ordförande i kontraktövervakningsutskottet och 75 000 kronor (75 000 kronor) till vardera av de övriga ledamöterna i kontraktövervakningsutskottet.

Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade att omvälja de nuvarande styrelseledamöterna Ben Braun, Gunnar Lind, Jason Epstein, Ji Ham, Marie-Louise Gefwert och Ronald Moravek och att välja Markus Andersson till ny styrelseledamot. Jason Epstein omvaldes till styrelseordförande. Ebba Ljungerud hade avböjt omval.

Det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes som Bolagets revisor. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har anmält att den auktoriserade revisorn Niklas Renström fortsätter huvudansvarig revisor.

Mer information om den nyvalda styrelseledamoten

Namn: Markus Andersson, Födelseår: 1970, Nationalitet: Sverige

Utbildning
Master of Media, Mediacom Marketing Academy

Nuvarande uppdrag
VD, grundare och styrelseledamot i Payground AB sedan 2010
Tidigare uppdrag
Lång erfarenhet från mediebranschen, inklusive erfarenhet från noterad miljö som grundare och styrelseledamot i ZingSec

Aktieinnehav i Bolaget, inklusive närstående fysisk och juridisk person
1 029 189 aktier

Oberoende
Markus Andersson är att anse som oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt beroende i förhållande till större aktieägare.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
Årsstämman beslutade att dra tillbaka förslaget med anledning av att det preliminära utfallet avseende beslutet saknade erforderlig majoritet.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier
Årsstämman beslutade att dra tillbaka förslaget med anledning av att det preliminära utfallet avseende beslutet saknade erforderlig majoritet.

För detaljerade villkor avseende ovanstående beslut på stämman hänvisas till kallelsen, valberedningens fullständiga förslag och motiverade yttrande och årsredovisningen som finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.enadglobal7.com.