Nordea fälls för penningtvättsbrott – får oväntat låg sanktionsavgift

Nordea har efter en utdragen process dömts för att ha brutit mot penningtvättslagen i Danmark. Enligt domslutet blir det en sanktionsavgift på 155 miljoner danska kronor för den Helsingforsbaserade storbanken.

Ovanpå avgiften ska Nordea betala rättegångskostnader.

Nordea kommer med detta oväntat lindrigt undan, enligt Mark Elving Naur, analytiker på Danske Bank. Nordeas aktie stiger i linje med andra nordiska storbanker efter domstolsbeskedet.

Enligt domstolen har Nordea inte tillräckligt noga granskat misstänkta valutatransaktioner och varningssignaler, som ska skydda mot penningtvätt.

I stämningsansökan från 2024 pekas misstänkta transaktioner ut, för sammanlagt 26 miljarder danska kronor under åren 2012–2015.

Åklagarna hade yrkat på det betydligt högre bötesbeloppet, 6,6 miljarder danska kronor.

Nordea hade yrkat på en frikännande dom och skriver i ett uttalande att banken ännu inte bestämt sig för om domen ska överklagas.