Santander bötfälls i Norge för brister kring penningtvätt

Norska Finanstilsynet har bötfällt den spanska storbanken Santander med 150 miljoner norska kronor, rapporterar E24.

Notan är kopplad till att Santanders norska verksamhet har allvarliga brister i sin efterlevnad av penningtvättslagen.

Santander måste nu vidta korrigeringar och bland annat göra en riskbedömning ”som fullt ut identifierar och bedömer risken för penningtvätt och finansiering av terrorism kopplad till den egna verksamheten, produkter, kundrelationer, typ av kunder, kundgrupper och geografiska förhållanden", skriver Finanstilsynet i en rapport.

Banken får fram till den 1 februari 2023 att göra rättelser.

Santander har meddelat att det accepterar straffavgiften.

https://e24.no/boers-og-finans/i/Q7MEwQ/santander-faar-overtredelsesgebyr-paa-150-mill-fra-finanstilsynet