Malta placerats på grå lista - kan få allvarliga konsekvenser
Malta har placerats på den gråa listan hos Arbetsgruppen för finansiella åtgärder (FATF), där Sverige ingår. Det kan få allvarliga negativa konsekvenser för landets ekonomi, rapporterar Times of Malta.
Enligt tidningens uppgifter var Malta och Rumänien de två länderna som lades till i listan vilken underkänner länders arbete med att förebygga penningtvätt och finansbrott. I listan finns sedan tidigare bland annat krigshärjade länder såväl som kända skatteparadis.
USA sägs vara ett av de inflytelserika medlemsländerna som varit skeptiska till Maltas förebyggande arbete.
Ett antal studier visar på att inklusion i den gråa listan kan få stora negativa effekter på ekonomin, möjligheten att göra affärer och anseendet gentemot utländska investerare.
Ett land kan dock tas bort från listan relativt fort om man kan övertyga medlemsländerna att den uppsatta handlingsplanen har implementerats ordentligt. Det var fallet för Island som grålistades år 2019 men togs bort i oktober förra året.
Den svenska spelsektorn med betydande exponering mot Malta är generellt ned på börsen i dag. FATF planerar hålla en presskonferens på fredag, men den hemlighetsfulla organisationen kommer nödvändigtvis inte göra ett officiellt uttalande.
