Unibet varnas i Danmark för brott mot penningtvättsregler
Börskollen - Aktier, fonder och ekonominyheter

Börskollen

För dig med koll på börsen

Nyhet

Nyheter Finwire / Börskollen

Unibet varnas i Danmark för brott mot penningtvättsregler

Unibet

Danska spelmyndigheten har utfärdat en varning till Kindreds bettingvarumärke Unibet för brott mot penningtvättsreglerna, skriver sajten iGamingBusiness.

Det hela är kopplat till hur Unibet hanterade en spelares insättning på 1,4 miljoner danska kronor mellan december 2016 och december 2018. Unibet noterade redan i mars 2015 att spelaren, som då var inaktiv, skulle behöva övervakas om denna gjorde insättningar igen och spelade. Bolaget kunde vid tillfället inte fastställa att pengarna inte kom från brottslig aktivitet.

Enligt myndigheten borde alltså Unibet ha reagerat så fort spelaren började spela igen. Men så blev inte fallet utan man begärde bevis från spelaren om pengarnas ursprung först i december 2018. De inlämnade dokumenten visade att personen spelade för större summor än vad han kunde finansiera genom sina inkomster. Och trots detta lät Unibet spelaren fortsätta att göra insättningar på 1,8 miljoner danska kronor under 2019 och fram till april 2020 när kontot stängdes ned.

Mot bakgrund av hur Unibet hanterade allting bedömer regulatorn att det gjordes överträdelser mot tre punkter i danska penningtvättslagen. Unibet skulle också ha informerat landets penningtvättsekretariat om spelaren, men har ännu inte gjort detta.

Spillemyndigheten har tillrättavisat Unibet och beordrat bolaget att rätta till situationen genom att informera den ansvariga myndigheten om frågan.

https://igamingbusiness.com/danish-regulator-warns-unibet-over-aml-breach/

Börskollens app – Högt betyg ⭐⭐⭐⭐⭐ och 250.000 nedladdningar

Ladda hem

Vårt nyhetsbrev – Utvalda börsnyheter och heta investeringscase varje vecka

Prenumerera

Nyheter om Kindred

Läses av andra just nu

Innehåller annonslänkar. Investeringar innebär risk (se här)

Tips: 50% rabatt hos fondroboten Opti

Dags att komma igång med sparande? Fondroboten Opti erbjuder en populär spartjänst som är perfekt för regelbundet månadssparande. Just nu får nya kunder som använder Börskollens unika kampanjkod BORSKOLLEN50 automatiskt 50 % rabatt på Optis avgift i 3 månader!

STÄNG X
Populär sparapp – över 500 000 nedladdningar
Många och höga externa omdömen
Högst grad av diversifiering
Perfekt för regelbundet månadssparande
KOM IGÅNG

Nya kunder som använder Börskollens unika kampanjkod BORSKOLLEN50 får automatiskt 50 procent rabatt på Optis avgift i 3 månader

Populära ekonominyheter

Om aktien Kindred

Mer från Finwire / Börskollen

Vinnare & Förlorare

Börskollen använder själva TradingView för analys – prova du med (affiliatelänk)Analysera aktier här

Nyhetsbrev

Senaste nytt