beslut vid årsstämma 2021
Vid dagens årsstämma i Akelius Residential Property AB har beslut fattats om bland annat vinstutdelning och ändring av bolagsordning.
Stämman beslutade således
att fastställa bolagets resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning;
att i enlighet med styrelsens förslag lämna vinstutdelning med 0,1 euro per stamaktie av serie D.
Totalt ska vinstutdelning på stamaktierna av serie D betalas med ett belopp som sammanlagt motsvarar 22 000 000 euro.
Utdelningen ska fördelas på fyra utbetalningar om 0,025 euro per stamaktie av serie D vid respektive utdelningstillfälle.
Som avstämningsdagar föreslås 2021-05-05,
2021‑08‑05,
2021‑11‑05 respektive
2022‑02‑04.
Utdelningen beräknas att betalas genom Euroclear Sweden AB 2021‑05‑10,
2021‑08‑10,
2021‑11‑10 respektive
2022‑02‑09;
att i enlighet med ett förslag från ägare av samtliga stamaktier av serie A lämna vinstutdelning med ett belopp om 0,0375 euro per stamaktie av serie A.
Vinstutdelning på stamaktierna av serie A ska betalas med ett belopp om sammanlagt 119 692 842,75 euro.
Styrelsen bemyndigas att fastställa avstämningsdag samt betalningsdag för utdelning på stamaktierna av serie A;
att resterande vinstmedel balanseras i ny räkning;
att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
att styrelseordföranden ska erhålla 500 000 kronor och övriga ledamöter 300 000 kronor i styrelsearvode.
Arvode utgår inte till ledamot som anställd i koncernen;
att arvode till det registrerade revisionsbolaget ska utgå enligt godkänd räkning;
att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter;
att bolaget oförändrat ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor;
att omvälja Anders Lindskog, Kerstin Engström, Thure Lundberg, Igor Rogulj och Lars Åhrman till styrelseledamöter;
att styrelsen inom sig ska utse en av styrelseledamöterna till ordförande;
att omvälja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till revisor för bolaget;
att valberedning ska inrättas och bestå av tre ledamöter representerande envar av de tre röstmässigt största ägarna; samt
att ändra bolagets bolagsordning så att antalet bankdagar mellan avstämningsdag och utbetalningsdag för vinstutdelning på stamaktier av serie A och D justeras från tredje till femte bankdagen från avstämningsdagen ifråga.
Stockholm 2021-04-09
Ralf Spann
VD, Koncernchef
+49 173 643 65 90
[email protected]
Akelius Residential Property ABs (publ) D-aktie är noterad på marknadsplatsen Nasdaq First North Growth Market Stockholm.
Avanza Bank är bolagets certifierade rådgivare, [email protected],
+46-8-409 421 20.
